The World for Sale: Money, Power, and the Traders Who Barter the Earth's Resources

В течение первых четырех лет программа "Нефть в обмен на продовольствие" работала относительно гладко. Ирак распределил часть нефтяных контрактов между своими политическими союзниками, которые выступали против программы санкций: их получила Коммунистическая партия России, а также несколько политиков из Франции, которые выступали за отмену санкций. Нефть продавалась немного ниже рыночной цены, что позволяло тем, кто получил ассигнования, перепродавать их трейдерам с прибылью. Но нефтедоллары, как и положено, поступали на счет, контролируемый ООН.

Багдад получил шанс поиграть с этой системой после того, как в 2000 году благодаря экстраординарному спросу со стороны Китая цены на нефть значительно выросли. На встрече ОПЕК, состоявшейся той осенью в Вене, иракские чиновники распространили среди покупателей нефти сообщение: если они хотят и дальше получать грузы нефти, им нужно будет платить "надбавку" непосредственно Багдаду, через посольства Ирака и зарубежные банковские счета, контролируемые иракским правительством. Размер надбавки составлял несколько центов с каждого барреля нефти, но представители ООН, отвечающие за программу "Нефть в обмен на продовольствие", предупредили трейдеров, что это незаконно. Большинство покупателей по требованию наваляли и больше не получали иракской нефти. Другие находили способы продолжать закупки.

То, что произошло дальше, стало предметом обширного расследования ООН под председательством бывшего главы Федеральной резервной системы США Пола Волкера.

В 623-страничном докладе, опубликованном в 2005 году, содержится один из самых полных аналитических материалов о мутной подноготной мира торговли нефтью, расцветшего в эпоху растущих цен и легко доставшегося богатства. Следователи опрашивали трейдеров, политиков и банкиров; они получили копии банковских переводов, контрактов и электронных писем. Решающее значение для расследования имели скрупулезные отчеты иракского правительства обо всех незаконных наценках, выплачиваемых сырьевыми трейдерами, которые стали доступны следователям ООН после свержения Саддама Хусейна в результате вторжения США в 2003 году.

В отчете подробно, баррель за баррелем и банковский перевод за банковским переводом, описывается, как иракская торговля нефтью ушла в тень после того, как Багдад начал требовать надбавки.

Нефть передавалась от одной компании к другой через сеть практически анонимных организаций, зарегистрированных в налоговых убежищах. Trafigura использовала готовую багамскую компанию Roundhead; Vitol направляла платежи через таинственную фирму с Британских Виргинских островов Peakville Limited, в электронных переводах которой в качестве контактного лица был указан главный бухгалтер Vitol в Женеве; Oscar Wyatt платила через две компании на Кипре, созданные сразу после введения надбавок.

Glencore пошла еще более сложным путем: она купила нефть, которую иракцы выделили зарегистрированной в Панаме компании под названием Incomed Trading Corporation. В своем ответе следователям ООН компания Glencore заявила, что в ее покупках иракской нефти не было ничего предосудительного.

Мировому сообществу было известно и принято, что иракский режим выделял нефть своим политическим друзьям и союзникам", - заявила компания Glencore через своего адвоката. В то время в мировом сообществе преобладало понимание того, что получатели нефтяных ассигнований вознаграждались режимом за их лояльность и политическую поддержку, а не потому, что они платили режиму надбавки."

Однако компания Incomed была связана скорее с Glencore, чем с Багдадом. Она принадлежала родственникам Луиса Альвареса, главного иракского нефтетрейдера в Glencore и того самого человека, который, по его словам, санкционировал выплату Лахани гонорара за успех в размере 400 000 долларов. Отец Альвареса был главным акционером Incomed, а его мать - председателем совета директоров компании.

Расследование ООН привело к выводу, что Лакхани заплатил "примерно 1 миллион долларов" в виде надбавок по двум контрактам компании Incomed Trading с Багдадом. Из них около 710 000 долларов были выплачены наличными, внесенными в представительство Ирака при ООН в Женеве, причем наличными, которые Лакхани получил от Glencore. В отдельном расследовании, известном как отчет Дюльфера, Glencore называлась одним из "наиболее активных покупателей" иракской нефти и приводились иракские записи, согласно которым Glencore выплатила 3 222 780 долларов в виде "незаконных надбавок" за время действия программы "Нефть в обмен на продовольствие".

В общей сложности иракский режим заработал 228,8 миллиона долларов в период с 2000 по 2002 год - годы, когда он использовал незаконную схему нефтяных надбавок, - на многочисленных сырьевых трейдерах и нефтяных компаниях. Саддам Хусейн следил за тем, чтобы Ирак держал цену на свою нефть как можно ниже, чтобы у нефтетрейдеров оставалось место для выплаты Багдаду надбавок.