Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Наша мощь и влияние должны были выходить далеко за рамки общепринятых тактик и стратегий - за рамки военных и дипломатов, а также власти и роли Министерства финансов. Наше финансовое влияние и инструменты должны были использоваться для помощи нашим друзьям и союзникам, а также для давления и воздействия на финансовые сети наших врагов. И делать это нужно было не только в комфортабельных современных банковских центрах мира, но и в самых отдаленных и слаборазвитых уголках земного шара. Это была война, которая требовала нового мышления в отношении использования финансового давления и влияния для ослабления влияния и влияния противника, и мы находились в центре этого процесса. Мы уже прошли долгий путь после 11 сентября.

В сентябре 2001 года со своего рабочего места на четвертом этаже здания Министерства финансов я мог видеть Национальный аэропорт Рейгана, реку Потомак и Пентагон. Я приступил к своей новой работе в Министерстве финансов всего за несколько недель до этого, 24 августа. На предыдущей работе в качестве федерального прокурора в отделе по борьбе с терроризмом и насильственными преступлениями Министерства юстиции мне уже в самом начале выпала возможность работать с лучшими прокурорами страны по борьбе с терроризмом - Патриком Фитцджеральдом, Джорджем Тоскасом и Джоном Ланкастером - и меня попросили помочь в расследовании дела о взрывах в посольствах в 1998 году, а затем о нападении на корабль ВМС США "Коул" в Адене, Йемен, 12 октября 2000 года. Меня перевели в Казначейство на должность старшего советника по международным вопросам при новом заместителе министра по правоприменению в департаменте Джимми Гуруле.

Заместитель министра по правоприменению выполнял огромные уставные обязанности, контролируя все правоохранительные органы Казначейства, включая Таможенную службу США, Секретную службу, Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия, Федеральный учебный центр правоохранительных органов (FLETC) и Исполнительный офис Казначейства по конфискации активов (TEOAF), а также координируя работу Казначейства с Отделом уголовных расследований Налоговой службы. Агенты Казначейства составляют около 40 процентов сотрудников федеральных правоохранительных органов, и они расследуют все виды финансовых преступлений - от отмывания денег и фальшивомонетничества до финансового мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

Уважаемый в прошлом прокурор и профессор права, которого сенатор Оррин Хэтч назвал "вдохновенным выбором" на эту должность, Гуруле также курировал ведомства, отвечающие за управление всеми санкциями правительства США через Управление по контролю за иностранными активами, и следил за применением Закона о банковской тайне (требования к банкам подавать отчеты о валютных операциях и подозрительной деятельности). С момента вступления в должность Гуруле намеревался усилить внимание Казначейства к проблеме отмывания денег как внутри страны, так и во всем мире, что окажется актуальным в ходе предстоящей кампании.

11 сентября Гуруле и его пресс-секретарь Тасия Сколинос сидели с репортером из Wall Street Journal, предваряя запуск первой Национальной стратегии администрации Буша по борьбе с отмыванием денег, которая должна была быть подписана министром финансов, генеральным прокурором и государственным секретарем и опубликована публично на следующий день. Эта стратегия должна была стать основным направлением работы Гуруле и определять работу всего управления, включая правоохранительные органы Казначейства.

Новости о первом и втором самолетах, врезавшихся во Всемирный торговый центр, а также о нападении на Пентагон очень быстро распространились по всему зданию Казначейства. Когда я наблюдал за густым черным дымом с другого берега Потомака, мне стало ясно, что мир изменился и что мы находимся в состоянии войны. Вскоре после этого завыли сирены эвакуации, и все, кто находился в историческом здании Казначейства, высыпали на улицу. Несколько человек из нас ушли в штаб-квартиру Секретной службы, чтобы наблюдать за небом и радаром в поисках новых самолетов, гадая, что будет дальше.

12 сентября Белый дом обратился в Казначейство с вопросом о том, какой вклад может внести министерство в ответные действия. Президент Буш распорядился задействовать все элементы национальной мощи, чтобы ответить на нападения на Нью-Йорк и Вашингтон - и предотвратить новые атаки на наши берега. Он призвал к нетрадиционным ответным мерам и хотел бороться со всеми элементами сети, включая сети поддержки и каналы связи "Аль-Каиды". Роль Казначейства в решении этой задачи стала очевидной, когда 24 сентября 2001 года президент Буш заявил: "Мы направим все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы на победу в войне с террористами: все средства дипломатии, все инструменты разведки, все инструменты правоохранительных органов, все финансовое влияние. Мы лишим террористов финансирования, настроим их друг против друга, выбьем их из надежных укрытий и предадим правосудию".

Это означало, что нужно искать деньги "Аль-Каиды".