Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Однако средства, связанные с терроризмом, часто поступают из законных источников, которые затем перенаправляются или используются для поддержки террористических целей. Средства террористов - часто переводимые в очень небольших суммах и предназначенные для оперативников или сочувствующих групп - часто смешиваются с деньгами, собранными на законные цели. Эти операции завуалированы под неопределенность в определении мотивов и намерений тех, кто в них участвует. Задача определения мотивов усложняется еще и тем, что, хотя средства могут использоваться в гнусных целях (например, для оплаты "спящей ячейки" террористов), они также могут использоваться в законных целях (например, для кормления сирот).

Отслеживание таких денег также затруднено, поскольку те, кто ими распоряжается, прибегают к целому ряду различных методов сокрытия происхождения, перевода и конечного назначения этих средств. Они используют фальшивые документы для открытия банковских счетов и осуществления электронных переводов; объединяют свои операции с использованием сквозных и совместных счетов, подставных компаний или благотворительных организаций; а также используют альтернативные системы денежных переводов, которые могут не подвергаться такому же надзору, как официальная финансовая система.

Смешение законных и незаконных средств - лишь одна из характеристик финансирования терроризма. Мотивация или намерение финансиста терроризма - уникальный и определяющий компонент финансирования терроризма. Как поясняется в докладе правительства США, террористические группы, в отличие от преступных организаций, в первую очередь руководствуются не жадностью, а "нефинансовыми целями, такими как стремление к публичности, политической легитимности, политическому влиянию и распространению идеологии". Как отмечалось в докладе, "сбор средств для террористов является средством достижения этих целей". Таким образом, при попытке выявить финансирование терроризма, для каких бы целей оно ни осуществлялось, намерения вовлеченных лиц становятся важнейшей частью расчета.

Поскольку политические, социальные или религиозные цели, проповедуемые террористическими группами, могут совпадать с целями и убеждениями определенных государств и отдельных лиц, террористические группы также получают финансовую и другие формы поддержки от стран и желающих доноров. Эти источники финансирования обеспечивают террористические группы ресурсами, и именно этот вид поддержки отличает эти группы от традиционных международных преступных конгломератов.

Финансирование терроризма исторически принимало несколько различных форм, отчасти зависящих от того, какая террористическая группа участвует в этом процессе и в каком регионе действует эта группа или ее члены. Террористические группы являются оппортунистами и не уклоняются от использования классической преступной деятельности для сбора средств на достижение своих преступных целей. Как и международные преступные организации, террористические группы по всему миру, как известно, используют все формы преступной деятельности для сбора денег, включая торговлю наркотиками, вымогательство, похищение людей, торговлю людьми, все виды мошеннических схем и фальшивомонетничество. 9 Революционные вооруженные силы Колумбии (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, или FARC) превратились из террористического повстанческого движения в сложный картель, занимающийся торговлей кокаином. Талибан использовал торговлю маком и героином для усиления своего влияния и подпитки своих операций против сил Организации Североатлантического договора (НАТО) и афганских войск. Такие группировки, как баскские террористы в Испании и Франции и "Тамильские тигры" в Шри-Ланке, используют вымогательство у местного населения и диаспоры для сбора средств на вооружение и политические инициативы. Другие группировки, такие как "Аум Синрикё" в Японии, для подпитки своих безумных планов опирались на финансовую преступную деятельность или на оплату труда своих членов. Подобные финансовые схемы - использование любых доступных финансовых возможностей - рассматриваются сегодня во всем мире как средство поддержания террористических операций и ячеек, а также как средство устрашения тех, с кем террористическая группа вступает в контакт. Теперь нам необходимо начать кампанию по борьбе с финансированием терроризма.