Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Важно отметить, что в соответствии с критериями исполнительного приказа правительству не нужно было доказывать, что обозначенные физические и юридические лица действительно намеревались поддерживать терроризм или даже знали, что их деньги или деятельность используются для поддержки терроризма. Это не было уголовным обвинением или гражданским иском о конфискации. Вместо этого это были чрезвычайные административные полномочия, предназначенные для превентивного ареста активов предполагаемых сетей поддержки. В связи с этим данная серия исполнительных указов не требовала предварительного уведомления или соблюдения процессуальных норм перед тем, как кто-то был включен в список, а также не предусматривала обычных правил, присущих уголовным процессам, таких как право на очную ставку со свидетелями. Подобное требование противоречило бы цели превентивного замораживания активов. Если бы кто-то получил уведомление о том, что правительство рассматривает возможность замораживания его активов, средства были бы переведены из банков, находящихся под юрисдикцией США, в течение нескольких минут.

Это было мощное административное оружие, которым нужно было пользоваться осторожно, потому что последствия для физических и юридических лиц, включенных в список на основании этих полномочий, - особенно ярлыка "сторонник терроризма" - могли быть разрушительными. Чтобы внести кого-либо в список лиц, подпадающих под эти полномочия, необходимо было представить доказательства и составить административный протокол - министр финансов должен был иметь разумные основания считать, что лицо соответствует критериям исполнительного приказа. Целые племена юристов из Казначейства, Государственного департамента и Министерства юстиции рассматривали любое предложение о назначении на предмет достаточности доказательств.

24 сентября 2001 года, менее чем через две недели после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, президент Буш объявил об указе, который стал известен под номером "Указ 13224". Он сказал: "Сегодня утром в 12:01 одним росчерком пера началось важное направление нашей войны с терроризмом. Сегодня мы нанесли удар по финансовой основе глобальной террористической сети. . . . Мы лишим террористов финансирования, настроим их друг против друга, выдворим их из надежных укрытий и привлечем к ответственности". Президент продолжил: "Мы ставим банки и финансовые учреждения по всему миру в известность - мы будем работать с их правительствами, просить их заморозить или заблокировать доступ террористов к средствам на зарубежных счетах. . . . Если вы ведете бизнес с террористами, если вы поддерживаете или спонсируете их, вы не будете вести дела с Соединенными Штатами Америки".

Президент Буш подписал указ о замораживании финансовых активов и запрете на операции с двадцатью семью организациями, подозреваемыми в связях с терроризмом. Этот акт также положил начало новой оперативной роли Министерства финансов в борьбе с терроризмом. В той же речи Буш объявил: "Мы создали в Министерстве финансов центр по отслеживанию активов иностранных террористов, чтобы выявлять и расследовать финансовую инфраструктуру международных террористических сетей. Мы будем подавать пример. Мы будем сотрудничать со всем миром в борьбе с терроризмом. Деньги - это жизненная сила террористических операций. Сегодня мы просим мир остановить платежи".

Сразу после 11 сентября началась суматоха, чтобы определить, какие шаги можно предпринять для борьбы с финансированием терроризма, но теперь появилась стратегия. Инструменты, правовые структуры и идеи, которые в прошлом служили основой для борьбы с наркокартелями и организованной преступностью, будут использованы в новых, более агрессивных целях. Мы будем вести тотальное наступление, чтобы объединить финансовую мощь с национальной безопасностью. Это была новая форма финансовой войны.