Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Посол США в ООН Джон Негропонте возглавил усилия по расширению применения резолюции Совета Безопасности ООН (UNSCR) 1267, которая была принята в 1999 году и ввела санкции против Аль-Каиды, Талибана и Усамы бен Ладена. Резолюция 1267 СБ ООН была важным международным инструментом, поскольку позволяла Соединенным Штатам интернационализировать процесс включения в список - с требованием замораживания активов - тех, кто числился сторонником "Аль-Каиды" или "Талибана". Негропонте, высокий, импозантный мужчина, был уважаемым карьерным дипломатом, который впоследствии стал заместителем госсекретаря, послом в Ираке и первым директором национальной разведки. 28 сентября 2001 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1373, которая обязывала все государства предотвращать и пресекать финансирование терроризма и предоставление убежища террористам, вводить уголовную ответственность за прямое или косвенное предоставление средств для совершения террористических актов и "без промедления" замораживать активы организаций, вовлеченных в террористические сети. Эта резолюция была важна тем, что она не ограничивалась "Аль-Каидой" или "Талибаном". Ее сфера действия была намеренно широкой, чтобы обеспечить принятие международным сообществом широких мер по борьбе с финансированием терроризма.

Вся эта работа помогла бы сформировать финансовое регулирование и дипломатическую среду. Банки и юрисдикции знали, что мир наблюдает за ними и что за отступление от границ законности, которые сейчас перерисовываются, придется заплатить высокую репутационную цену. В Казначействе и других структурах мы перестраивали и углубляли правила игры, чтобы сделать акцент на законной финансовой деятельности и стандартах, исключая или наказывая тех, кто осмелился заигрывать с запятнанным капиталом.

Инструменты были на месте, и настало время их использовать.

Все правительство США - в частности, ФБР и ЦРУ, которые отвечали за отслеживание и пресечение деятельности "Аль-Каиды", - чувствовало, что им предстоит раскрыть сети, связанные с терактом 11 сентября, и тех, кто может быть готов нанести новый удар. ФБР создало Группу финансового анализа (ГФР), которую возглавил ветеран финансовых расследований Деннис Лормель, чтобы руководить расследованиями, связанными с финансированием терроризма после терактов 11 сентября. FRG, которая пыталась собрать вместе лучших финансовых следователей правительства США, чтобы отследить кредитные карты и банковские счета угонщиков 11 сентября, позже была преобразована в Отдел операций по финансированию терроризма (TFOS). Лормель возглавил усилия ФБР по интеграции финансового анализа и расследований в контртеррористические расследования, что не было принято в культуре Бюро.

Для Джимми Гуруле, бывшего федерального прокурора и нового заместителя министра финансов по правоприменению, это означало использование исторических правоохранительных органов Казначейства для обнаружения и пресечения подозрительных денежных потоков. Эти агентства Казначейства обладали глубоким опытом в различных финансовых, криминальных, налоговых расследованиях и расследованиях, связанных с отмыванием денег, и тесно сотрудничали с ФБР на местах. Секретная служба на ранних этапах своей работы сразу после 11 сентября выявила операции угонщиков по кредитным картам, что позволило подтвердить личности некоторых из них. В таможенной службе работали одни из лучших следователей по борьбе с отмыванием денег, которые занимались борьбой с коррумпированными банкирами и банками по всему миру. История агентов Казначейства, примером которой может служить Элиот Несс, уничтоживший Аль Капоне с помощью обвинений в уклонении от уплаты налогов, заключалась в использовании финансовых уголовных расследований для уничтожения крупных целей.