Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

В октябре 2001 года ФАТФ собралась на специальное пленарное заседание в отеле Omni Shoreham в Вашингтоне. С 2001 по 2002 год Гонконг занимал пост председателя, и специальное заседание проходило под председательством Клари Ло, тогдашнего комиссара Гонконга по наркотикам. На заседании присутствовали ведущие эксперты по борьбе с отмыванием денег и правоохранительным органам со всего мира. Выступили министр финансов США О'Нил, генеральный прокурор Джон Эшкрофт и генеральный секретарь Интерпола Рон Нобл, который в середине 1990-х годов был помощником министра финансов по вопросам правоприменения. Главный бальный зал был переполнен присутствующими, которые понимали историческую важность встречи. В конце пленарного заседания ФАТФ согласовала "Восемь специальных рекомендаций" по противодействию финансированию терроризма (девятая была добавлена в 2005 году). Рекомендации требовали от стран введения новых законов и правил для контроля за движением средств террористов. Они были направлены на элементы международной финансовой системы, которые были специфичны для финансирования терроризма и которые ранее игнорировались или недостаточно учитывались в системе борьбы с отмыванием денег. О небольших суммах подозрительных операций банки теперь должны были сообщать в подразделения финансовой разведки, электронные переводы должны были содержать больше данных, юрисдикции должны были иметь возможность превентивно замораживать активы и криминализировать финансирование терроризма, а неформальные предприятия по обслуживанию денег (часто встречающиеся в виде традиционных брокеров-хаваладаров) должны были регулироваться как другие финансовые отрасли.

Следствием этого решения стало повышенное внимание к финансовой прозрачности, бухгалтерскому учету и надзору со стороны регулирующих органов по всему миру. Вслед за этим появились новые законы, правила и процессы, а новые секторы, такие как обменные пункты от Дубая до Детройта, теперь попали под контроль борьбы с отмыванием денег. Позднее эти стандарты были приняты Всемирным банком, Международным валютным фондом (МВФ) и Организацией Объединенных Наций, создав паутину обязательств по всему миру.

В Министерстве финансов Управление по международным делам, возглавляемое известным экономистом из Стэнфорда Джоном Тейлором, начало работу по использованию процессов G7, МВФ и Всемирного банка для привлечения внимания к необходимости борьбы с финансированием терроризма. Тейлор хорошо подходил для того, чтобы ввести центральные банки и министерства финансов в мир безопасности, к которому они не привыкли. Он пользовался большим уважением среди международных экономистов и был известен благодаря "правилу Тейлора" - руководящему принципу денежно-кредитной политики, согласно которому центральный банк должен повышать процентную ставку более чем на один процентный пункт на каждый процентный пункт роста инфляции или объема производства. Большинство международных финансовых чиновников не только знали правило Тейлора, но многие из них учились у Тейлора или читали его работы. В каждой столице чиновники вспоминали о своей первой встрече с Джоном Тейлором.

Тейлор поручил опытному ветерану Министерства финансов Биллу Мердену, усатому и виртуозному государственному служащему, создать военную комнату для отслеживания действий различных стран по сотрудничеству в войне с терроризмом - от обязательств по планам действий G7 до подсчета замороженных активов. Мерден знал, как добиться своего - как в правительстве США, так и в международных финансовых институтах, в которых Соединенные Штаты долгое время доминировали.

В Государственном департаменте помощник секретаря по экономическим вопросам Тони Уэйн взял на себя процесс координации работы Госдепартамента с Казначейством. Уэйн был эффективным оператором Госдепартамента, который впоследствии работал послом США в Аргентине и Мексике, а также специальным послом в Афганистане. Его задача заключалась в том, чтобы стремление Казначейства к назначению соответствовало другим дипломатическим целям Америки - или, по крайней мере, не противоречило им.