Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Эта власть распространялась и за пределы США благодаря статусу Соединенных Штатов как главного мирового рынка капитала и банковских услуг. Если вы хотите стать серьезной международной организацией, способной работать на глобальном уровне, вам необходимо получить доступ к Нью-Йорку и американской банковской системе.

Подобная финансовая мощь США обусловлена также доминирующим положением доллара США в качестве основной резервной и торговой валюты во всем мире. Компании и трейдеры используют доллар в качестве эталона для международной торговли. Страны, компании, и частные лица держат доллары или счета в долларах в качестве защиты от неопределенности других валют. Любые сделки в долларах - от нефтяных сделок до расчетов по коммерческим контрактам - должны проходить через долларовые расчетные счета. В большинстве случаев операции по расчету в долларах - включая нефтяные сделки - проходят через банковский счет в Нью-Йорке. Поэтому для большинства банков и предприятий уклонение от действий OFAC не представляется возможным. Отделы по обеспечению соответствия и юридические практики были построены на соблюдении правил OFAC.

OFAC в полной мере воспользуется этими целевыми, публичными санкциями, чтобы преследовать финансы "Аль-Каиды". Ньюкомб знал, как заморозить активы в международной финансовой системе и остановить любые транзакции, подозреваемые в связях с "Аль-Каидой". Все, что ему было нужно, - это новый указ, расширяющий полномочия Казначейства по борьбе с финансовой сетью и сетью поддержки "Аль-Каиды". В то же время главный юрисконсульт Казначейства Дэвид Ауфхаузер и его заместитель Джордж Вулф рассматривали такой указ как способ предложить Белому дому новое мощное вооружение в нетрадиционной войне с терроризмом.

Ауфхаузер был квинтэссенцией вашингтонского юриста. Будучи партнером известной и жестокой юридической фирмы Williams & Connolly, он помогал кампании Буша управлять юридической стратегией выборов во Флориде. Ауфхаузер обладал острым умом и любил приводить убедительные аргументы, используя чутье мастера судебного процесса. Вулф, его заместитель, был юристом из Южной Каролины. Его южный говор обезоруживал и располагал к себе, но за словами скрывался острый и глубокий интеллект. Вулф станет ключевой фигурой в юридической работе Казначейства дома и в зонах боевых действий. Один из главных юристов, Билл Фокс, мастер решения проблем и большой, веселый человек, работавший юристом в Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия, станет главным советником Ауфхаузера и начнет играть центральную роль в работе Министерства финансов после событий 11 сентября.

Юристы рассматривали указ как средство, позволяющее направить финансовую войну в новое русло. Он может наказать банкиров террористов и отучить других переходить черту и поддерживать Аль-Каиду или другие террористические группировки.

Юристы Aufhauser и эксперты OFAC объединили усилия, чтобы наметить контуры исполнительного приказа. По своему масштабу и воздействию этот указ должен был отличаться от предыдущих. Это была чрезвычайная исполнительная власть, которая должна была быть применена не только против "Аль-Каиды" и ее прямых сторонников, но и против поддержки терроризма в целом. Предыдущие попытки использовать эти полномочия против террористов были ограничены очень конкретными целями террористов и не использовались для борьбы с финансовой инфраструктурой сетей. Эта более широкая модель использовалась OFAC против организаций наркоторговцев, но не против "Аль-Каиды".

В самом указе был заложен новый принцип борьбы с финансированием терроризма: потенциально подпадают под запрет финансовые пособники терроризма, компании или предприятия, принадлежащие им или контролируемые ими, а также те, кто "связан" с ними. Банкиры и пассивные инвесторы в террор, которые в прошлом, возможно, играли в игру с умышленной слепотой, теперь были поставлены в известность. Правительство США ясно дало понять, что "перешагивание через забор", когда одна нога находится в легальном финансовом и коммерческом мире, а другая - на арене поддержки насильственного экстремизма, больше недопустимо. Такой подход открыл доступ к потенциальным целям и дал понять частному сектору, что банки, запятнанные ярлыком "поддержки терроризма", рискуют заморозить свои активы и запятнать репутацию. Это стало мощным инструментом в период после 11 сентября.