Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Восемь человек, связанных с сетью "Баракаат", воспользовались этим правом, успешно продемонстрировав, что они не связаны с финансированием терроризма, которое беспокоило американские власти, и они согласились отмежеваться от сети денежных переводов. В августе 2002 года Соединенные Штаты исключили из перечня американские компании, занимающиеся денежными переводами в Миннеаполисе и Колумбусе, штат Огайо, а также двух из трех сомалийских шведов. Многие восприняли исключение из списка как признание правительства в том, что мы совершили ошибку, слишком широко расставив сети обозначения "Аль-Баракаат". Это было не так. Это была неверная трактовка произошедшего, основанная на ожиданиях уголовно-правовых норм. Никогда не утверждалось, что эти люди были уголовно виновны или даже осведомлены о финансировании терроризма и поддержке "Аль-Каиды", которые осуществлялись через службы денежных переводов. Процесс включения в перечень и исключения из него сработал и достиг своей цели.

Правило 80/20 министра О'Нила было нашим руководящим принципом. О'Нил хотел, чтобы мы настойчиво добивались публичного использования обозначений для нападения на сети и отдельных лиц, поддерживающих "Аль-Каиду" и другие террористические группы. Это правило он повторял и мне, и своим адвокатам, и другим людям, вовлеченным в процесс обозначения. И какое-то время мы следовали этому правилу. Тем не менее, учитывая опасения по поводу судебных разбирательств и дипломатической реакции, придерживаться этого стандарта стало невозможно, и уже через год правило 80/20 перестало действовать. Необходимость в 100-процентной гарантии вскоре стала очевидной.

Вскоре после 11 сентября Белый дом создал координационный комитет Совета национальной безопасности (ККН) по вопросам финансирования терроризма, чтобы обеспечить координацию действий различных структур в правительстве США. ККП - теперь они называются "Межведомственными комитетами по политике" - представляют собой политические группы, состоящие из высокопоставленных представителей различных органов власти, которым поручено помогать формировать и направлять политику США. Они передают свои решения и ключевые вопросы заместителям и руководителям правительства США, которые занимаются конкретной областью политики, находящейся на рассмотрении ПКК. Ауфхаузер руководил ПКС, понимая, что обозначения Казначейства являются движущей силой кампании по борьбе с финансированием терроризма - отчасти потому, что это публичные действия правительства США и движущая сила действий ООН, - но также и потому, что для прекращения или сдерживания финансирования терроризма могут быть предприняты другие действия. Со временем количество включенных в списки и сумма замороженных активов стали показателями успеха войны с терроризмом. Это были конкретные цифры, которые говорили сами за себя. В отличие от других аспектов войны с терроризмом, которые часто держались в секрете, действия Казначейства могли обсуждаться публично.

В начале 2002 года Кофер Блэк, директор Контртеррористического центра ЦРУ (КТЦ), нанес визит в Казначейство. Это был первый раз, когда Блэк ступил в здание, и он ожидал увидеть "бухгалтеров с зелеными глазами, разгуливающих по коридорам", когда вошел в главные ворота. Он приехал туда, чтобы встретиться с Гуруле, Ньюкомбом и мной, чтобы обсудить набор предлагаемых обозначений, которые охватывали бы цели, представляющие интерес для ЦРУ. Он был там с миссией - защитить разведывательные источники и операции, которые могут быть раскрыты при планируемом обозначении Казначейства.

Мы встречались в кабинете Гуруле на четвертом этаже здания Казначейства на углу, выходящем на юг и запад. Отсюда открывался прекрасный вид на Белый дом и Южную лужайку, особенно зимой, когда с изб и дубов опадала листва. Перед нами лежала большая аналитическая карта, на которой была изображена сеть, которую мы планировали обозначить. Здесь были десятки людей, компаний и учреждений, составлявших сеть "Аль-Таква", базировавшуюся на Багамах, в Швейцарии и Лихтенштейне. Аль-Таква" была связана с Юсефом Надой и Ахмедом Идрисом Насреддином, предполагаемыми финансистами терроризма, и другими подозреваемыми лицами. План назначения был амбициозным, но он заходил слишком далеко в оперативные возможности ЦРУ.