Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Блэк начал просто и уважительно. Он высоко оценил работу, которую проводит Казначейство, но пояснил, что в Европе проводятся операции по выявлению ячеек "Аль-Каиды" и ее поддержки. Некоторые из этих операций проводились в Милане и были связаны с некоторыми из обозначенных на карте целей. Блэк указал на большую полосу целей и указал на ряд организаций, которые находились под наблюдением ЦРУ и были объектом действий ЦРУ. Блэк просил нас не называть эти цели. Не было причин оспаривать Блэка. Его присутствие и объяснения в кабинете Гуруле придали большой вес возражениям ЦРУ. Мы говорили о возможных сроках действий ЦРУ и возможности будущих обозначений, но вывод был очевиден. Встреча закончилась сердечно, и было принято решение отказаться от обозначений, которые могли бы осложнить работу ЦРУ в Европе.

Действительно, растущая сложность контртеррористических усилий США по всему миру делала такие встречи неизбежными. В конце 2002 года небольшая группа представителей ЦРУ, ФБР, Госдепартамента, Министерства обороны, Казначейства и Белого дома начала проводить отдельные встречи в задней части старой ситуационной комнаты Белого дома для координации оперативной деятельности. Действия Казначейства, которое выявляло известных сторонников и сети террористов, необходимо было координировать с тайными и секретными операциями, проводимыми по всему миру.

Стратегия Казначейства в отношении обозначений была нацелена на сети ключевых финансовых игроков и узлы в системе поддержки терроризма. Речь шла не обязательно о замораживании активов в американских банках - хотя и это было полезно, - а о том, чтобы использовать обозначения США и ООН для затруднения доступа лиц, финансирующих террористов, к официальной финансовой системе. Поэтому наш анализ был сосредоточен на сетях участников и учреждений, обеспечивающих финансовую поддержку террористических предприятий. Интересно, что мы обнаружили, что существуют универсальные финансисты, которые жертвуют на различные цели - сторонники "политеррора".

Эти встречи также позволили ЦРУ и ФБР - наряду с Министерством обороны - более открыто рассказать о своих операциях. Это было место, где можно было безоговорочно обсуждать мудрость публичных обозначений и компромиссы, связанные с отложенным разоблачением. Часто операторы просили меня отказаться от продвижения обозначений; взамен мы добивались сроков и гарантий того, что сбои и операции действительно произойдут.

Даже несмотря на эти противоречия, ЦРУ и Министерство финансов часто находили общий язык. Вскоре после начала нашей работы с банками и странами мы надеялись найти доказательства богатства Усамы бен Ладена на банковских счетах или в подставных компаниях, которые он контролировал. Но бин Ладен был менее связан с международной финансовой системой, чем многие предполагали. Как только он объявил войну саудовской монархии, он оказался отрезанным от богатства своей семьи, а после того как он покинул Судан, его бизнес и операции были экспроприированы суданским правительством. Ему будет трудно управлять бизнесом из глубинки Афганистана.

Мы нашли один счет бен Ладена в пакистанском банке. На счете значилось имя бен Ладена, и на нем была небольшая сумма денег. Пакистанское правительство заморозило счет и передало информацию о нем нам. В течение нескольких месяцев мы пытались вызвать в Пакистан группу финансовых экспертов, чтобы изучить счет досконально - мы хотели увидеть историю операций, контактную информацию и все остальное, что могло бы оказаться полезным. Это стало очень деликатным вопросом, в том числе и для нашего посольства в Исламабаде. В итоге мы не стали отправлять группу, а попытались получить информацию из других источников.

Мы также начали узнавать больше о "денежном человеке" "Аль-Каиды", шейхе Саиде - так звали египетского бухгалтера, который отвечал за бухгалтерские книги организации. Он был главным финансистом "Аль-Каиды". Шейх Саид был доверенным лицом бин Ладена и Аймана аль-Завахири и управлял финансами организации как ястреб. Он был скуп на бюджет "Аль-Каиды", требуя от ключевых лейтенантов отчетов о расходах и квитанций, и часто раздражался из-за небрежного ведения учета и дисциплины расходов. Он установил правила для оперативного бюджета, требуя утверждения от него и штаб-квартиры "Аль-Каиды", прежде чем осуществлять крупные расходы.

Шейх Саид был тем человеком, на которого "Аль-Каида" полагалась при принятии сложных бюджетных решений. Сейчас организация находилась под давлением, ресурсы сокращались, а возможности перемещения денег по миру уменьшались. Саид должен был позаботиться о том, чтобы семьям боевиков "Аль-Каиды" выплачивались деньги, а старшим членам, погибшим в борьбе против США и их союзников-отступников, полагались страховые выплаты. Цена этой статьи расходов быстро росла, а источники финансирования начали иссякать.