Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

В 2004 году мы начали работу над пакетом нормативных документов по разделу 311, в соответствии с которым BDA будет отнесена к числу основных организаций, занимающихся отмыванием денег, что позволит прервать любые корреспондентские банковские отношения в США. Важно отметить, что на самом деле мы не стали бы замораживать какие-либо счета или операции. Вместо этого мы дадим понять международному финансовому сообществу, что этот банк является финансовым изгоем из-за его незаконного бизнеса с Северной Кореей. Об остальном позаботился бы рынок. Как выяснилось, этот шаг в конечном итоге оказался самым важным действием по разделу 311, которое мы когда-либо предпринимали.

В это же время Дэвид Шедд, старший директор Совета национальной безопасности, отвечавший за политику в области разведки, вызвал меня в свой угловой кабинет в здании администрации Эйзенхауэра рядом с Белым домом, чтобы посвятить меня в секретный проект. Шедд, сын миссионера, выросший в Южной Америке, был давним профессионалом в области разведки. Мы подружились, но он очень серьезно относился к своей работе и был очень серьезен, когда нужно было приступать к делу. Находясь на влиятельной должности и занимаясь решением деликатных разведывательных вопросов для советника по национальной безопасности Кондолизы Райс и Совета национальной безопасности, Шедд стал одной из главных фигур, определивших развитие разведывательного сообщества после событий 11 сентября.

Когда я вошел в его кабинет, Шедд закрыл дверь и сообщил мне, что в отношении Северной Кореи ведется работа, требующая участия и помощи Казначейства. Пока что я буду единственным сотрудником Казначейства, участвующим в этой программе. К моему удивлению, он сказал мне, что небольшая группа в Государственном департаменте уже возглавила работу по изучению незаконной финансовой деятельности Северной Кореи. Он не сообщил мне подробностей, но посоветовал встретиться с Дэвидом Ашером, старшим советником помощника секретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана. Не зная о том, что такая работа уже ведется, я захотел узнать, чем занимается команда из Госдепа.

Несколько дней спустя я вошел в небольшой конференц-зал Государственного департамента, не зная, чего ожидать от усилий департамента и от Ашера. Доктор философии из Оксфорда и стратег хедж-фонда, Ашер был протеже заместителя госсекретаря Ричарда Армитиджа и экспертом по Восточной Азии и глобальным финансовым и торговым системам.

Ашер и его доверенный и давний аналитик и экономист из Бюро разведки и исследований (INR) Уильям Ньюкомб сидели за столом и тепло приветствовали меня. Когда я познакомился с ними, на лице Ашера играла ухмылка, а глубокий голос и толстые очки Ньюкомба контрастировали с его мягкой манерой поведения. Ашер начал с того, что похвалил нашу работу по финансированию терроризма, отметив, что наблюдал за нашей кампанией издалека. Затем, приняв вид сумасшедшего профессора, Ашер описал мне, чем они с Ньюкомбом занимались.

Ашер объяснил, что в декабре 2001 года заместитель госсекретаря Армитидж уполномочил Джеймса А. Келли, помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, и его самого организовать тщательно спланированную кампанию по пресечению незаконной деятельности Северной Кореи. Тем временем президент хотел разработать новое средство ведения переговоров с Северной Кореей. Майк Грин, который помог разработать "дорожную карту" для этих новых средств ведения переговоров, вспоминает, что президент Буш сказал: "Вы просто переставляете стулья на "Титанике". Я хочу чего-то большого". Поощрения за хорошее поведение явно не работали. Грин хотел, чтобы Ашер рассмотрел проблему супернот и разработал стратегию противодействия ей, которая была бы связана с планами дипломатического взаимодействия с Северной Кореей.

С помощью Ньюкомба Ашер разработал широкую оценку северокорейских незаконных финансовых сетей. Его теория заключалась в том, что эти финансовые потоки являются важными источниками финансирования режима. Ньюкомб, экономист по образованию, покопался в данных. Он обнаружил интересные аномалии в экономике и торговом балансе Северной Кореи, и они стали определять его мнение о важности нелегальных финансовых потоков для режима. Хотя промышленное производство в Северной Корее резко сократилось, а дефицит торгового баланса обычно составлял около миллиарда долларов в год, северокорейская экономика не рухнула. Она выживала и не страдала от инфляции. Как позже скажет Ашер, "у Северной Кореи была загадочно большая "черная дыра" в торговых счетах. Какая-то темная материя, по сути, должна была заполнить эту пустоту". Этой темной материей было незаконное финансирование.