Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Ашер поставил перед собой цель пресечь незаконные потоки финансирования Пхеньяна. Для этого он хотел задействовать правоохранительные органы, включая ФБР и Секретную службу, беспрецедентным образом. Они будут преследовать северокорейские сети, особенно те, что связаны с преступными сообществами за рубежом. Цель состояла в том, чтобы создать международную модель правоприменения, которая обеспечит большее доверие и сотрудничество на международном уровне в усилиях по пресечению северокорейских незаконных финансовых потоков. Как только незаконные сети и деятельность были выявлены, кампания по выдавливанию Пхеньяна стала в меньшей степени политикой, а в большей - исполнением закона. Конечно, было бы легче убедить иностранные правительства провести аресты и закрыть подставные компании, если бы соответствующие организации нарушали местное уголовное законодательство. Эта модель отличалась от классической кампании, которая полагалась в основном на политические или дипломатические мотивы и убеждение, чтобы убедить союзников действовать. Если бы нам удалось остановить эти потоки и закрыть сети, это могло бы обеспечить столь необходимый рычаг воздействия на дипломатов, стремящихся заключить ядерное соглашение на шестисторонних переговорах, начавшихся в августе 2003 года.

Пока Ашер продолжал бурно выступать, Ньюкомб передал мне одну из своих больших белых папок, чтобы показать данные и связи, которые они начали находить. Я сидел и слушал, пораженный. Я был в шоке от масштабов проводимой разведки и характера этой работы. Поначалу я скептически отнесся к их работе, но папки и документы в них показали, что у них есть данные, подтверждающие их выводы. Они и разведывательное сообщество выполняли свою домашнюю работу и знали, о чем говорят.

По ходу брифинга мне казалось, что я нашел двух давно потерянных братьев - оба они смотрели на мир через ту же призму, что и я. Не менее интересным был и тот факт, что их работа полностью совпадала с той, которую мы уже начали по банковским связям Северной Кореи. Я уже думал о том, как наша работа над BDA может вписаться в их стратегию. В лице Ашера и Ньюкомба я нашел более широкую платформу для дипломатии и национальной безопасности, в которую можно было вписать наши инструменты и стратегию финансовой изоляции против Северной Кореи.

Когда они закончили, я улучил момент, откинулся на спинку кресла и сказал им, что впечатлен их усилиями и подходом. Затем я наклонился вперед и предложил свой собственный небольшой брифинг. Я рассказал о проведенном нами исследовании банковских отношений режима и подчеркнул важность ограничения доступа северокорейцев к счетам в иностранных банках. Банки должны быть в центре нашего подхода. Я объяснил, что такое "Инициатива плохих банков" и как раздел 311 позволяет нам бороться с финансовыми агентами-изгоями. Это отличалось от кампании по борьбе с финансированием терроризма, о которой они уже знали, но опиралось на нее. Затем я упомянул BDA в качестве следующей цели 311 и рассказал им, как внесение BDA в список может повлиять на доступ Северной Кореи к международной финансовой системе.

Ашер и Ньюкомб были явно заинтригованы. Хотя раздел 311 был для них в новинку, они, безусловно, сосредоточились на BDA. Они пригласили меня принять участие в работе небольшой межведомственной группы, занимающейся Инициативой по борьбе с незаконной деятельностью в Северной Корее, и я с готовностью согласился.

На первой встрече, на которой я присутствовал в конце 2003 года, и затем на каждой встрече по адресу в течение почти двух лет я объяснял, какими полномочиями обладает Казначейство, как можно использовать собранные нами разведывательные и правоохранительные данные для изоляции режима незаконного финансирования, а также возможное применение и последствия применения раздела 311 против Banco Delta Asia. Большинство присутствующих в зале в целом знали о наших санкционных полномочиях, но не имели опыта работы с инструментами Казначейства, и поэтому не понимали, что еще мы можем сделать со страной, которая десятилетиями находилась под экономическими санкциями и в изоляции. Для большинства членов группы то, что я говорил им, - что санкции против Banco Delta Asia, частного банка в Макао, не ведущего активной деятельности в США, действительно повлияют на Северную Корею, хотя мы не вводим против этой страны никаких новых санкций и не получаем многосторонней поддержки, что бы мы ни планировали, - казалось контринтуитивным.