Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Поток денег был постоянным. Аль-Каида" и другие насильственные экстремисты использовали исламское обязательство "закят" (благотворительность) и свою интерпретацию обязательного джихада для получения финансирования через благотворительность. Они использовали логистику, сети и финансирование благотворительных организаций для поддержки своих операций и создания альянсов. Это была хорошо отработанная стратегия и структура. Для некоторых группировок, таких как ХАМАС и "Хезболла", благотворительные операции и их комитеты Дава (по сбору средств) были ключевой функцией, которая позволяла им оказывать услуги нуждающимся людям и одновременно создавать альянсы, необходимые для вербовки вне рамок государства или официальных каналов. Они коварно использовали инфраструктуру и природу благотворительности для вербовки преданных и перемещения оперативников по всему миру под благожелательным покровом. Это был хитрый и изобретательный способ сбора и перемещения денег - особенно с отделениями благотворительных организаций, расположенных по всему миру. Благотворительные организации могли оказывать услуги вдовам и сиротам, но их финансирование и вербовка часто приводили к тому, что террористы-смертники врывались в автобусы и кафе.

Несмотря на наши попытки быть хирургическими в наших финансовых ударах, иногда наши действия и инструменты оказывались тупыми и неточными в отношении благотворительных организаций. Существовала законная обеспокоенность тем, что последствия американских обозначений, рейдов и замораживания активов благотворительных организаций приводили к непредвиденным последствиям и создавали впечатление, что американская политика намеренно пытается уничтожить исламскую благотворительность. Многие беспокоились о том, что предпринятые нами агрессивные действия приводят к ослаблению добросовестных пожертвований и филантропии - отличительной черты американской культуры. Лидеры "Аль-Каиды" ухватились за эту тему, а Айман аль-Завахири, тогда заместитель бен Ладена, подчеркнул "американскую войну с исламской благотворительностью" после разрушительного землетрясения в Пакистане в 2005 году.

Несомненно, благотворительность теперь требовала новых уровней поиска фактов и тщательности - особенно если организации вели бизнес или спонсировали проекты в местах, где, как известно, террористические организации занимались благотворительностью. Они смешивали свою деятельность и средства, и у нас не было простого способа четко разделить их организации или деятельность на законные и незаконные или последовательно провести различие между средствами, направляемыми в Аль-Каиду или другие террористические группы, и средствами, идущими на благотворительные цели. Мы были осторожны в своих определениях и начали пытаться поощрять "благотворительное наполнение" в сообществах по всему миру, где наши целенаправленные санкции и правоприменительные меры приводили к закрытию важнейших услуг и законных финансовых потоков.

Аль-Каида" и группировки вроде "Талибана" также ловко использовали хадж как прикрытие для сбора пожертвований и перевода денежных средств из Саудовской Аравии в Афганистан, Пакистан и другие страны мира. Хотя власти Саудовской Аравии делали все возможное, чтобы контролировать перемещение людей в страну и из страны во время крупнейшей в мире ежегодной миграции, такие группировки, как "Талибан" и ХАМАС, посылали специальных представителей для встреч с донорами и сбора денег, драгоценностей и других финансовых обязательств от мусульман со всего мира - в том числе и от богатых доноров. Несмотря на наши протесты, саудовцы не захотели отказывать в доступе в Мекку паломникам, которые также были потенциальными сборщиками средств. Вместо этого они предпочли установить контроль, но даже это оказалось непросто, поскольку поток паломников стекался в аэропорт Джидды и из него.

Американский подход был гораздо более заметным. Мы использовали агрессивный метод уведомления, чтобы остановить и сдержать финансирование терроризма, публично обозначая физических и юридических лиц как финансистов терроризма, как нашу дубину. Это не только замораживало миллионы долларов по всему миру, но и делало организации, которые мы обозначали, радиоактивными для других бизнесменов. Шквал исключений был призван заблокировать финансовую систему "Аль-Каиды" и послать четкий сигнал устрашения тем, кто будет поддерживать или финансировать терроризм, что они могут стать следующими.