Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

В 2001 году "Алек Стейшн", подразделение ЦРУ, которому было поручено выследить Усаму бен Ладена и сеть "Аль-Каида", еще не было сосредоточено на отслеживании глобальных финансовых следов этой сети. Кофер Блэк, глава Контртеррористического центра и к тому времени ветеран слежки за бен Ладеном - он непосредственно наблюдал за ним, будучи начальником станции в Хартуме, - был готов действовать. Бен Ладен тоже наблюдал за Блэком, поскольку из сети "Аль-Каиды" поступали прямые угрозы его жизни. По опыту Блэка, хотя бин Ладен иногда использовал банки для перевода своих денег, чаще он полагался на доверенных курьеров, чтобы переправить деньги агентам и оперативникам за пределами Судана. Сумки с наличными проносились через пограничные контрольно-пропускные пункты и в аэропорты. Блэк одобрил план, который должен был помочь пробить пелену, окутывающую финансовые сети "Аль-Каиды".

Суть плана заключалась в агрессивных усилиях по выявлению денежных путей, ведущих к террористическим сетям, с конечной целью найти цели террористов и сорвать атаки. Существующих источников финансовой информации будет недостаточно. Потребуется получить дополнительные сведения из банковского и небанковского мира, а также найти новые способы быстрого отслеживания финансовых операций.

Эта стратегия стала "дорожной картой" разведывательного сообщества в финансовой войне с терроризмом. План будет представлен разведывательному сообществу. Позднее за этими брифингами последовала бы встреча с вице-президентом Диком Чейни и советником по национальной безопасности Кондолизой Райс.

Вместе с другими сотрудниками разведки и правоохранительных органов этот план и финансовые оперативники, которые должны были его реализовать, создали финансовый потенциал для отслеживания финансовых следов террористов, используя финансовые обломки сетей для составления карт связей между террористами. Эта информация и работа аналитиков разведки по всему правительству позволили выявить невиданные ранее связи и сорвать террористические заговоры по всему миру.

Позже Казначейство обнародовало два случая, когда программа SWIFT имела ценность. Об этих случаях мы рассказали Комиссии 9/11. В одном из них данные SWIFT помогли поймать одного из самых разыскиваемых террористов "Аль-Каиды" в мире, Хамбали.

Хамбали - это псевдоним Ридуана Исамуддина, лидера воинствующей индонезийской исламистской группировки "Джемаа Исламия" (ИИ, Исламская конгрегация), которая имела давние связи с "Аль-Каидой". JI была одной из самых опасных группировок, действовавших в Юго-Восточной Азии, с ячейками в Индонезии, Малайзии, Сингапуре, на Филиппинах и в Таиланде. Хамбали был крайне важен, так как служил главным связующим звеном между JI и основным руководством "Аль-Каиды". Хамбали был истинно верующим и опасным. С 2000 года Хамбали действовал в подполье, организовывая серию взрывов в Индонезии из своего укрытия.

В октябре 2002 года он помог организовать самый смертоносный в истории Индонезии террористический акт на Бали, в результате которого погибло более 200 человек, в том числе 88 австралийцев, взорвав террориста-смертника, большую бомбу в автомобиле и меньшее устройство возле ночных клубов и консульства США. Позднее JI взяла на себя ответственность за нападения на отель JW Marriott в Джакарте и посольство Австралии. Ячейки СО были развернуты в таких местах, как Сингапур, где они планировали новые атаки на транспортные объекты и гражданские цели. Хамбали входил в верхний эшелон разыскиваемых боевиков "Аль-Каиды" по всему миру, и за ним велась охота в регионе. Власти опасались новых атак, и больше всего их беспокоила возможность биологической атаки со стороны Хамбали и его приспешников.

Правительство США в сотрудничестве с союзниками по всему миру искало любые признаки Хамбали, и небольшая команда аналитиков обнаружила несколько финансовых следов. Аналитики, искавшие Хамбали, нашли данные SWIFT, которые позволили идентифицировать ранее неизвестную фигуру в Юго-Восточной Азии, имевшую финансовые дела с предполагаемым членом "Аль-Каиды". Финансовые данные помогли выявить ключевого оперативника, который служил связующим звеном между ядром "Аль-Каиды" и операциями Хамбали в Юго-Восточной Азии. Это было недостающее звено для отслеживания Хамбали.