Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Хамбали находился в Таиланде, планируя нападения на тайские отели, приуроченные к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2003 года. Он и JI искали более зрелищные и политически значимые атаки, и саммит АТЭС предоставил для этого благоприятную возможность. Нападения были сорваны. 11 августа 2003 года тайская полиция взяла Хамбали под стражу, изъяв взрывчатку и огнестрельное оружие. Он был передан под стражу ЦРУ и в конечном итоге перевезен на базу Гуантанамо. 3 По словам американских чиновников много лет спустя, Программа отслеживания финансирования терроризма "сыграла важную роль в расследовании, которое в итоге привело к поимке Хамбали". 4 Один из самых важных и опасных лейтенантов-террористов "Аль-Каиды" был выведен с поля боя - с помощью программы отслеживания финансирования.

Позднее Министерство финансов обнародует еще больше примеров случаев, когда финансовая информация помогла спасти жизни людей в США и за рубежом. От заговора с целью нападения на аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке в 2007 году до плана нападения на американские базы в Германии в том же году - финансовая информация давала ключевые зацепки для расследования. Финансовые "самородки" из программы часто служили недостающим кусочком головоломки, помогая властям по всему миру пресекать террористическую деятельность.

Такая финансовая разведка станет основой нашей способности отслеживать и пресекать финансирование террористов, а растущая дисциплина финансовой разведки будет стимулировать усилия по изоляции мошеннического финансового поведения и перемещения денег врагами Америки. Сейчас мы активно ищем финансовые следы террористов и используем разнообразные инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, для замораживания активов и ареста подозреваемых. Однако эта работа должна была включать в себя сотрудничество с нашими ближайшими союзниками в тех самых местах, где "Аль-Каида" и другие террористические группировки получали свои средства. Мы должны были использовать агрессивную финансовую дипломатию, чтобы обеспечить международное сотрудничество, необходимое нам для изоляции террористов и их союзников-изгоев. Это привело бы нас в самое сердце Персидского залива.

 

Глава 3

Когда весной 2002 года наша делегация из Казначейства приземлилась в Джидде на самолете Air Force Two, первое, что мы увидели, - это специальный терминал аэропорта, который саудовская монархия построила специально для Хаджа, ежегодного паломничества мусульман в Мекку. Терминал был огромен - ярко-белое здание, похожее на большой шатер в пустыне. Вереницы автобусов тянулись из аэропорта в отели и святые места. Правительство Саудовской Аравии построило чудо транспортной и жилищной логистики, чтобы справиться с притоком и оттоком самой большой ежегодной миграции человечества.

Во главе с министром О'Нилом наша небольшая делегация высокопоставленных сотрудников Казначейства прибыла в Королевство Саудовская Аравия, чтобы вовлечь саудовскую монархию в неудобную дискуссию о финансировании терроризма. Наследный принц Абдулла, наследник больного короля Фахда, а также другие высокопоставленные члены саудовской королевской семьи и несколько саудовских чиновников должны были принять нас в этом современном городе, втором по величине в стране после ее столицы Эр-Рияда. Это будет первый раз, когда саудовцы будут принимать министра финансов после 11 сентября. Несмотря на то, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия десятилетиями были близкими союзниками, они оказались в критической ситуации. Роль пятнадцати саудовских угонщиков в терактах наложила тень на отношения между двумя странами. Эта напряженность только усилилась, когда чиновники Казначейства начали изучать вопрос о финансировании "Аль-Каиды", поскольку часть этих средств в течение многих лет поступала из Саудовской Аравии и стран Персидского залива.

Чтобы не быть голословным, не было и намека на государственное спонсорство "Аль-Каиды". Саудовцы уже давно отреклись от бин Ладена, который считал саудовскую монархию вероотступническим, коррумпированным режимом, достойным преследования и свержения. Проблема заключалась в том, что в 1980-х годах саудовцы создали инфраструктуру доноров, благотворительных организаций и спонсоров, чтобы помочь афганским моджахедам и иностранным исламским боевикам в их противостоянии советскому вторжению в Афганистан. Эта инфраструктура все еще существовала, и джихадисты, прибегающие к насилию, воспользовались ею в полной мере. Бойцы, сражающиеся с русскими в Чечне, израильтянами на палестинских территориях, американцами в Афганистане, а также с вероотступническими или неверными режимами в Азии, пользуются плодами этой системы.

Мы были там, чтобы донести до высшего руководства саудовской монархии столь необходимую информацию о том, что подобные благотворительные организации необходимо закрыть. Это будет нелегко.