Очерки истории банковской системы России. 1988–2013 гг.

По словам Тулина, три банка Френкеля (причастность которого к одному из них – РТБ-банку – покуда следствием не доказана. – «РР») были связаны между собой в одну преступную группу. На жаргоне банкиров и правоохранительных органов, занимающихся экономическими преступлениями, такие альянсы именуются «отмывочной площадкой». Тулин уверяет, что банки Френкеля входили в десятку крупнейших финансовых «прачечных» страны. В результате масштабных проверок удалось выяснить, что аффилированные структуры Френкеля перекиды вали монеты на счета друг друга по цепочке, в итоге превращая их в «чистые».

Другой свидетель – глава Центробанка Сергей Игнатьев обратил участливость присяжных на то, что ВИП-банк упоминался в анонимной записке, которую Козлов получил за полтора месяца до его убийства. В записке утверждалось, что <определенная категория банков>, в том числе ВИП-банк, занимаются операциями по отмыванию денег в крупных масштабах и существует связанная с ними группа лиц, которая недовольна действиями супротив этих кредитных организаций лично Козлова и может осмелиться на его физическое устранение. Ни Игнатьев, ни Козлов на наличие подобной угрозы внимания не обратили, хотя угрожали Козлову не в первостепенный раз. По закону секьюрити предоставляется только председателю ЦБ, но в отдельных случаях работа службы безопасности сопровождает и других сотрудников. И все-таки банкиры предупреждение проигнорировали».

28 октября 2008 года присяжные признали вину подсудимых полностью доказанной, а 13 ноября 2008 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных приговорил А. Френкеля к 19 годам лишения свободы. Остальным шести подсудимым суд назначил наказание от 6 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Еще раньше было доказано неподлинное авторство «писем Френкеля». К ним «приложил руку» – в качестве редактора и соавтора – председатель Московской международной валютной ассоциации А. Н. Мамонтов. Свой поступок Мамонтов объяснял: 1) толстовским чувством жалости к Френкелю, которому грозило пожизненное тюремное заключение, и 2) намерением обратить внимание делового сообщества и средств массовой информации на несовершенную нормативно-правовую базу, которая способствует проявлениям субъективизма и произвола по отношению к ряду банков со стороны Центробанка.

Генеральная прокуратура по результатам проведенной в октябре-ноябре 2006 года комплексной проверки Центрального банка, отчасти, но все-таки, подтвердила достоверность фактов и выводов, содержавшихся в «письмах Френкеля». А руководство Центробанка, в свою очередь, признало, что организация работы органов надзора несовершенна и обещало исправиться.

8 февраля 2007 года председатель Центробанка С. М. Игнатьев направил Генеральному прокурору Ю. Я. Чайке письмо следующего содержания:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ

Генеральному прокурору РФ Ю. Я. Чайке от 08.02.2007 № 01-31-2/415

на № 73/3-7681к-2006 от 30.01.2007

О проверке Центрального банка РФ

Уважаемый Юрий Яковлевич!

В октябре-ноябре 2006 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации с участием представителей Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Министерства финансов Российской Федерации в центральном аппарате и в территориальных учреждениях Центрального банка Российской Федерации проведена проверка исполнения федерального законодательства о банках и банковской деятельности.