Unknown

Я не думаю, что она предназначена для того, чтобы делать что-либо из этого; я думаю, что она предназначена для того, чтобы создать впечатление чрезвычайной активности, не делая при этом ничего, чтобы остановить дворецкого, помогающего своим клиентам отмывать деньги. Если бы это было не так, Британия давно бы усовершенствовала свою систему обработки SAR. Программное обеспечение, принимающее отчеты о подозрительной деятельности, которое довольно ласково называют ELMER, было рассчитано примерно на 20 000 документов в год, а теперь предполагается обрабатывать в двадцать пять раз больше. Очевидно, что для реальных людей это слишком много, поэтому, чтобы навести порядок в этом потоке, Отдел финансовой разведки (FIU) просит кодировать наиболее важные предупреждения по-другому - они называются SARs (защита от отмывания денег), и подача одного из них защищает вас от преследования за отмывание денег, но сейчас их поступает более 60 000 в год. У офицеров есть неделя, чтобы ответить на DAML SAR, как только он поступил, а в ПФР работает менее 200 сотрудников. Если бы они только и делали, что проверяли эти отчеты, каждый сотрудник должен был бы обрабатывать по одному отчету каждый рабочий день в году, что явно невозможно, учитывая, что они имеют дело со сложными транзакциями.

"Я пытаюсь выяснить, что является сдерживающим фактором для вас и ваших коллег по отрасли, - спросил член парламента Генри Прайор, агент по недвижимости и постоянный комментатор СМИ по вопросам недвижимости. "Крошечный", - ответил Прайор.

В защиту правительства можно сказать, что отмывание денег трудно не только измерить, но и преследовать. Прежде чем доказать, что деньги были отмыты, нужно доказать, что они получены в результате преступной деятельности. Для этого нужны доказательства, которые могут быть представлены в британском суде, а их трудно получить во многих иностранных юрисдикциях, где суды находятся под политическим контролем. Если же иностранные юрисдикции все же предоставляют доказательства, адвокаты могут вполне обоснованно указать, что эти доказательства свидетельствуют скорее о том, что их клиент не пользуется политической благосклонностью, чем о том, что он преступник - Кремль, например, не преследует своих друзей. Кроме того, оффшорные подставные компании, например зарегистрированные на Британских Виргинских островах или в еще более непрозрачных налоговых гаванях, таких как Невис или Невада, маскируются.

Британия может быть лучшим дворецким в мире, но не единственным, и богатые клиенты будут нанимать нескольких, чтобы убедиться, что они имеют лучший сервис, когда дело доходит до сокрытия их богатства.

Благодаря работе Transparency International и Global Witness, а также широкой огласке, которую вызвали наши лондонские туры по клептократии, начавшиеся в 2016 году, многие члены парламента стали все больше беспокоиться о том, что Великобритания ничего не может сделать с грязными деньгами, проходящими через ее систему. Именно для того, чтобы ответить на их опасения и решить проблемы, связанные с тем, что преступники скрывают свои богатства в нескольких юрисдикциях, правительство ввело новый инструмент - ордер на необъяснимое богатство (UWO), который вступил в силу в начале 2018 года. Поскольку UWO были приняты как раз перед показом телешоу "Макмафия", их неизбежно окрестили "законом Макмафии" и широко растиражировали в прессе. Министры наслаждались непривычными похвалами и своим новым имиджем шерифов, прибывших в Лондон-таун, чтобы изгнать плохих парней.

"Это правительство намерено не позволить организованным преступникам, подобным мафии Макмафии, действовать безнаказанно", - написал министр по борьбе с экономическими преступлениями Уоллес в газете Sun. Тереза Мэй собирается начать масштабную борьбу с "грязными деньгами", которые приспешники Владимира Путина в стиле Макмафии укрывают в Лондоне", - заявила газета Daily Mail.

UWO - хорошая идея, и в то время я оказался в неожиданном положении, когда мне пришлось не цинично относиться к инициативе британского правительства. У УВО был потенциал, чтобы окончательно отвратить страну от бутлеринга. Их цель - позволить властям прорваться сквозь все оффшорные защиты и политические обструкции, которые могут быть построены вокруг преступного богатства, чтобы помешать властям конфисковать его. Если владелец богатства получает UWO, ему приходится объяснять, откуда оно взялось, в то время как обычно прокурорам приходится доказывать, что это преступление. По оценкам Министерства внутренних дел США, после того как закон укоренится, ежегодно будет выдаваться около двадцати UWO, что обойдется правоохранительным органам в относительно небольшую сумму - не более 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующего десятилетия, и при этом удастся вернуть не менее 6 миллионов фунтов стерлингов преступных богатств. Это означало, что правительство даже получит прибыль от закона.