Unknown

Когда Комиссия по законодательству изучила эту систему, она пришла к выводу, что она направлена на то, чтобы финансовые специалисты прикрывались от судебного преследования, а не пытались бороться с финансовыми преступлениями. "Мы должны иметь режим, позволяющий правоохранительным органам расследовать и пресекать отмывание денег на ранней стадии", - сказал Дэвид Ормерод, старший барристер, который изучал режим SARs для комиссии. "Но схема отчетности работает не так хорошо, как должна. Правоохранительные органы борются со значительным количеством некачественных отчетов, и преступники могут ускользать из-под контроля".

Комиссия дала несколько рекомендаций правительству, но проблема заключается во всей системе. Все участники хотят свести к минимуму риск подвергнуться судебному преследованию. Для крупных организаций, ведущих деятельность в США, это означает, что нужно сообщать обо всем; для профессионалов, которым американцы не грозят, это означает, что нужно молчать. Время от времени случается что-то неожиданное, что нарушает эти расчеты и показывает, насколько далеки они от усилий по реальному пресечению подозрительных денег, но такие случаи крайне редки.

Таким неожиданным событием стала буря в СМИ в апреле 2016 года, которую журналисты назвали "Панамскими документами". Документы, полученные в результате утечки миллионов электронных писем в панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca (компания, которая сделала очень много для того, чтобы бизнес пришел на БВО в 1980-х годах), показали, как богатые и влиятельные люди годами скрывали незаконную финансовую деятельность в глубине системы. Одним из многих разоблачений стало то, как лондонская юридическая фирма помогла дочерям президента Азербайджана создать оффшорные структуры для инвестиций в недвижимость Великобритании. Нынешний президент Азербайджана перешел на пост президента от своего отца, и вся первая семья очень преуспела за десятилетия своего пребывания во главе бывшей советской республики, богатой нефтью. Как и многие богатые люди, они с удовольствием проводили время в Лондоне, где купили роскошные дома. Продать им недвижимость было для Butler Britain делом одного дня, но по законам об отмывании денег они считаются "политически значимыми лицами", чье богатство должно подвергаться дополнительной проверке, чтобы убедиться, что оно не является результатом коррупции. А этого, как выяснила Guardian, не произошло.

Адвокат Халид Мохаммед Шариф из компании Child & Child, не провел даже беглой проверки этих двух женщин, прежде чем согласился действовать от их имени. Это был лишь один из многих скандалов, раскрытых "Панамскими бумагами", но он вызвал редкое явление: дисциплинарное слушание в отношении британского профессионала в Великобритании, и не просто британского профессионала, а представителя элиты.

Child & Child - первоклассная юридическая фирма с офисом в паре сотен метров от Букингемского дворца. Это совсем не та мошенническая контора, от которой можно было бы ожидать отмывания денег, но она удивительно легкомысленно отнеслась к приему потенциально преступных денег. В решении Управления по регулированию деятельности солиситоров по делу Шарифа выяснилось, что он подал SAR на сделку только через месяц после того, как Guardian рассказала о ней всему миру. Очевидно, что это была реакция на статью, а не на какие-то реальные подозрения. В своих показаниях трибуналу Шариф признал, что не только не провел даже интернет-поиск своих клиентов, чтобы выяснить, не выдвигались ли против них или их семьи обвинения в коррупции (а они выдвигались), но и вообще не вступал с ними в прямую связь.

"Предупреждающие признаки свидетельствовали об объективном риске отмывания денег. В частности, размер платежей, источник средств - Азербайджан, а также использование оффшорных компаний представляли значительный риск", - говорится в постановлении.

Защита Шарифа заключалась в том, что он просто делал то же, что и все остальные. "Его офис был окружен многомиллионной недвижимостью, и он имел дело с самой дорогой недвижимостью в Лондоне... С точки зрения ответчика, в этой сделке не было ничего необычного. Высокая стоимость и использование оффшорных компаний были обычным делом". В качестве оправдания он заявил, что в именах его клиентов не было ничего такого, что позволило бы предположить, что они подвержены политическим влияниям, - неубедительное оправдание, учитывая, что они носят одну фамилию с президентом Азербайджана.