Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Перехват в 2003 году груза AQ Khan, направлявшегося в Ливию, и американское вторжение в Ирак заставили ливийское правительство раскрыть и отказаться от своей программы создания ядерного оружия. Сеть AQ Khan была разоблачена и ликвидирована, что привело к разоблачению программ по созданию оружия массового уничтожения в Ливии, Северной Корее, Иране и Сирии. В следующем году АК Хан сделал публичное признание о своей незаконной деятельности и был помещен под домашний арест. АК Хан позже заявил, что это признание было сделано по принуждению пакистанского правительства. Заявление Высокого суда Исламабада в 2009 году о том, что АК Хан снова может свободно передвигаться по стране, было встречено в США с беспокойством. В том же году Государственный департамент США ввел санкции против трех частных компаний и тринадцати частных лиц за их причастность к сети АК Хана, ссылаясь на необходимость "предупредить других потенциальных распространителей".

Однако ущерб был нанесен: глобальная сеть распространения распространила ядерные ноу-хау и технологии среди самых жестоких режимов в мире. Северная Корея продолжает двигаться по пути к ядерному потенциалу, проведя свое первое испытание в 2006 году; Сирия разработала атомную электростанцию, основанную на северокорейских разработках и помощи, которая, как подозревается, имела военное назначение (она была уничтожена израильскими истребителями в 2007 году); иранцы продолжают игру в кошки-мышки с международным сообществом, расширяя свою ядерную программу. Мы все еще имеем дело с последствиями деятельности сети распространения, созданной AQ Khan.

Казначейству необходимо найти способ пресечения и сдерживания финансирования сетей распространения в будущем. Если мы сможем пресечь деятельность сетей распространения, мы сможем подорвать режимы-изгои. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты и перестроить международный финансовый ландшафт, чтобы отказаться от финансирования распространения.

Мы разработали указ, который должен был наделить министра финансов полномочиями выявлять и замораживать активы всех, кто причастен к распространению оружия массового уничтожения или содействует этому, включая финансовые учреждения, а также любые организации, принадлежащие или контролируемые этими лицами. Поначалу этот подход вызывал скептицизм и мало энтузиазма даже в Министерстве финансов. Но, что очень важно, новый директор OFAC Боб Вернер, бывший клерк Верховного суда и юрист Казначейства, был согласен. Он решительно поддержал эту идею и создал подразделение, занимающееся вопросами финансирования распространения. Вернер прекрасно понимал, что мы пытаемся сделать с помощью полномочий Казначейства по изоляции подставных компаний и банков, способствующих распространению оружия и опасных материальных средств. Он продолжал оставаться нашим главным союзником, работая в OFAC, а затем директором FinCEN. Стюарт Леви звонил в Комиссию Силбермана-Робба по ОМУ (официально - Комиссия по разведывательному потенциалу США в отношении оружия массового уничтожения), чтобы убедиться, что этот указ и новый финансовый подход к распространению включены в ее рекомендации. Президент Буш подписал указ 13382 29 июня 2005 года. Ключевой финансовый инструмент для борьбы с финансированием распространения был создан, и он станет краеугольным камнем наших финансовых кампаний, направленных против тех, кто занимается финансированием распространения.

Государственный департамент помог сформировать международную обстановку, приняв новую резолюцию Совета Безопасности ООН 1540, принятую в апреле 2004 года. Эта резолюция обязывает страны предотвращать поддержку, финансирование, создание и распространение оружия массового уничтожения. В то же время мы начали работу в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возглавляемой Чипом Понси, чтобы сделать финансирование распространения одним из направлений деятельности главного мирового органа по борьбе с отмыванием денег. Мы хотели разработать признанные стандарты поведения для банков и других финансовых учреждений, чтобы решить проблемы, связанные с распространением. Понси возглавлял эту работу в течение многих лет, упорно добиваясь консенсуса и технической экспертизы в международном органе.

К 2006 году FATF обсуждала новые стандарты и методологии, связанные с противодействием финансированию распространения и отмыванию денег. Мы хотели усилить воздействие этих усилий, добиваясь признания стандартов и выводов ФАТФ со стороны ООН. Вскоре эти усилия были признаны и приняты Советом Безопасности ООН, который сослался на работу FATF в своих резолюциях о нераспространении, касающихся Ирана и Северной Кореи. К моменту обновления и принятия новых стандартов по борьбе с отмыванием денег в Париже в феврале 2012 года стандарты ФАТФ - фактические требования к международной системе - стали известны как Международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением.