Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Соединенные Штаты не игнорировали финансирование распространения. В стране действует программа санкций, а в 2002 году президент Буш запустил Инициативу по безопасности в борьбе с распространением (ИБОР), чтобы улучшить координацию действий с нашими союзниками по пресечению подозрительных поставок. Однако можно было сделать гораздо больше. Опыт правительства США в области распространения - наиболее критическая часть которого была связана с сетью Абдул Кадира (AQ) Хана - научил нас тому, что распространением движет выгода. Националистические интересы, конечно, могут вступать в игру, но деньги в конечном итоге являются как смазкой, так и двигателем международной системы распространения оружия, что дает TFI возможность изменить ситуацию к лучшему.

А.К. Хан, известный как отец пакистанской ядерной программы, создал самую разветвленную сеть распространения, которую мы когда-либо видели, и делал он это, чтобы заработать деньги. Он продавал ядерные секреты и комплектующие таким режимам-изгоям, как Ливия, Сирия, Северная Корея и Иран. Его бизнес по распространению, действовавший на Ближнем Востоке и в Азии, опирался на швейцарских финансовых посредников, а также на производственные мощности в Малайзии и Южной Африке.

Финансовая сеть, поддерживавшая АК Хана, способствовала как его операциям, так и его возможностям. AQ Khan опирался на швейцарского инженера Фридриха Тиннера и его сыновей Урса Тиннера и Марко Тиннера, которые помогали ему налаживать глобальные финансовые связи. Власти были знакомы с Тиннерами. В середине 1990-х годов инспекторы ООН предоставили швейцарским властям документы, в которых утверждалось, что Фридрих Тиннер продал Саддаму Хусейну детали для линии по производству топлива для бомб. Тиннер отрицал, что знал, куда были отправлены детали, и швейцарцы прекратили расследование. Другое расследование выявило подозрительные денежные переводы с дубайской валютной биржи, использовавшейся угонщиками 11 сентября, на швейцарские банковские счета и в компании Марко Тиннера. Семья Тиннера отрицает, что знала о связи с 11 сентября. Однако швейцарский судья Андреас Мюллер в 2010 году заявил, что, по ее мнению, Марко должен быть привлечен к ответственности за отмывание денег. Деньги, о которых идет речь, 12,5 миллиона долларов, были получены Урсом в результате его работы на компанию АК Хана, Scomi Precision Engineering (SCOPE), в Малайзии, и посредника АК Хана, Б.С.А. Тахира. Урс утверждал, что прекратил работать на Тахира, потому что ему не платили в течение нескольких месяцев.

Судебная тяжба, последовавшая за их арестом в 2003 году, выявила возможные связи Тиннеров с ЦРУ. В итоге семью заподозрили в том, что она помогала ЦРУ отслеживать и разрушать сеть AQ Khan в обмен на миллионы долларов. По имеющимся данным, Агентство обратилось к Тиннерам в 1990-х годах с просьбой предоставить информацию об AQ Хане и включить в свои поставки ему неисправное оборудование, несмотря на то, что швейцарский закон запрещает сотрудничество с иностранными разведками. В 2007 году Федеральный совет Швейцарии отменил расследование о связях Тиннеров с ЦРУ и уничтожил доказательства их участия в сети AQ Khan. Якобы это было сделано для того, чтобы предотвратить кражу или распространение секретных ядерных технологий. Однако в докладе швейцарского парламента от 2009 года высказывается предположение, что оба решения были результатом давления со стороны США.

Расследование причастности Тиннеров к AQ Khan длилось с 2008 по 2010 год и также выявило неуточненные обвинения в подделке документов, отмывании денег и порнографии. В 2011 году семья согласилась признать себя виновной в контрабанде ядерного оружия, чтобы ускорить судебное разбирательство и ограничить публикацию секретных деталей; сделка ограничила их тюремные сроки пятью годами. В сентябре 2012 года Тиннеры были признаны виновными в поставке незаконных материалов и информации для ядерной программы Ливии в составе сети AQ Khan. Благодаря своей роли в американском расследовании они получили условные или сокращенные тюремные сроки, но им пришлось выплатить значительные штрафы.