Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Позднее Ауфхаузер отправится в Брюссель, чтобы встретиться с представителями SWIFT, включая главного юрисконсульта и частных адвокатов, чтобы уточнить механику процесса. В первые дни работы программы запросы на получение данных SWIFT были срочными, связанными с подозрениями в террористических заговорах. Все правительство США готовилось к очередной атаке "Аль-Каиды", и разведывательное сообщество находилось под сильным давлением, пытаясь найти любые клочки данных, чтобы раскрыть и сорвать заговор. Ауфхаузер был посредником в этих ранних запросах правительства США. Пообещав не злоупотреблять договоренностью и подкреплять запросы повестками в суд, он сначала проводил перекрестный допрос по запросам на информацию SWIFT. Затем он звонил непосредственно Шранку и запрашивал конкретные потоки данных. Он старался свести количество запросов к минимуму, чтобы у SWIFT и их юристов не возникло соблазна сделать вывод, что он кричит по-волчьи. Начиная с октября 2001 года Министерство финансов обычно направляло SWIFT по одной повестке в месяц, причем каждая повестка включала в себя несколько запросов на получение данных. 1 Чтобы получить доступ к записям того или иного лица, Казначейство должно было иметь основания полагать, что оно причастно к терроризму.

Первоначально Казначейство получило доступ к части финансовой базы данных SWIFT. Технически SWIFT не обладала достаточными криминалистическими возможностями для проведения целевого поиска по конкретным именам, адресам, датам операций и банковским счетам, которые запрашивало Казначейство. В то же время Министерство финансов не хотело создавать систему, в которой каждый секретный запрос должен был подаваться SWIFT с ложечки, отчасти потому, что это потребовало бы раскрытия ключевых фрагментов разведывательной информации, связанной с терроризмом, необходимой для проведения целевого поиска. Поэтому повестки были составлены таким образом, чтобы запрашивать данные в виде пачек по адресу за определенные периоды времени. Данные будут обрабатываться в отдельной базе данных, помещенной в карантин. Ограничения на программу и невозможность объединить ее с другими базами данных разведывательного сообщества не устраивали тех, кто хотел использовать данные более широко.

С самого начала некоторые представители правительства США утверждали, что процедура должна обеспечивать доступ к данным в режиме реального времени, чтобы можно было в реальном времени предотвращать нарушения. Другие также утверждали, что поиск данных должен быть более активным и широким, чтобы выявить пересечение террористических сетей и сетей распространения, преступных и спонсируемых государством. Эксперты и аналитики знали, что, казалось бы, не связанные между собой преступные или подозрительные финансовые следы могут привести к террористам. Такие эксперты были обеспокоены тем, что Соединенные Штаты без нужды отвлекаются на возможные финансовые зацепки и следы, запрашивая только ограниченные части полей данных SWIFT с конкретными именами подозреваемых террористов. Информация и программа были очень хороши, но некоторые представители правительства США считали, что данные SWIFT используются не в полной мере.

Это не была тотальная рыбалка в море финансовых данных. Существовали четкие и в некотором смысле искусственно ограниченные пределы того, что можно было сделать с информацией SWIFT. Казначейство по-прежнему осторожно относилось к доступу и использованию данных. Для представителей разведывательного сообщества это была странная программа. Повестку в суд на получение информации выписывало Казначейство США, а отношениями с источником занималась небольшая команда юристов и политиков. SWIFT активно участвовала в управлении контурами программы и ограничениями использования данных. О соглашении был поставлен в известность довольно широкий круг банковских и правительственных чиновников в Европе и США.

За этой программой следили многие. Заместитель главного юрисконсульта Казначейства Джордж Вулф с самого начала признал, что программа должна быть законной, ограниченной, управляемой и тщательно контролируемой. Все мы понимали, что при неаккуратном обращении с программой она может привести к краху SWIFT и вызвать общественный резонанс, который поставит под сомнение честность Казначейства США и всей финансовой системы. Эта озабоченность заставила чиновников Казначейства ограничить программу, добиваясь того, чтобы в нее входила только полезная информация, которую можно было бы тщательно изучить и проверить, чтобы предотвратить беспокойство со стороны совета директоров SWIFT, которое только усиливалось по мере реализации программы.

По мере того как SWIFT становилась все более нервной, Ауфхаузеру приходилось сохранять доверие совета директоров. Судебный адвокат в Ауфхаузере знал, что ему придется убедительно доказывать, что информация, которой он делится, действительно необходима для пресечения терроризма. Проблема заключалась в том, что аналитики разведывательного сообщества не хотели раскрывать секреты, связанные с текущими операциями.