Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Сеть Ибрагима, которая помогла организовать эти разрушительные атаки, имела прямые связи с пакистанскими боевиками и пакистанскими спецслужбами, в частности с Разведывательным управлением Межведомственной службы (ISI). Ибрагим бежал в Пакистан после усиления международного давления на фоне расследований и обвинений со стороны индийского правительства в его причастности к этим и другим терактам, а также в попытках дестабилизировать индийское правительство.

С тех пор он остается на своей вилле в Карачи, защищенной от международного влияния. Он также остается активным и опасным. Ибрагим был одним из главных финансистов наркоторговли в Афганистане и поддерживал тесные связи с высшими чинами "Аль-Каиды". В 1990-х годах его спонсировали и защищали талибы, когда он ездил в Афганистан. Что особенно тревожно, Усама бин Ладен и "Аль-Каида" полагались на контрабандные маршруты Ибрагима. Сообщалось, что бин Ладен заключил финансовое соглашение, чтобы иметь возможность использовать маршруты и элементы сети для безопасного перемещения людей и материальных средств для "Аль-Каиды" через Ближний Восток и Южную Азию.

Возможно, Ибрагим и не был классическим джихадистом "Аль-Каиды", но он был опаснейшим посредником. И он был именно той целью, которую нам нужно было изолировать в финансовом плане. 16 октября 2003 года мы включили Ибрагима в список, разослав сообщения банкам и нашим иностранным партнерам по всему миру, чтобы они сделали все возможное для выявления и замораживания активов Ибрагима. Когда мы включили его в список, я объяснил, что эта мера означает для нашей стратегии: "Это назначение свидетельствует о нашей приверженности выявлению и пресечению финансовых связей между преступным миром и терроризмом. Мы призываем международное сообщество остановить поток грязных денег, которые убивают". Для синдиката Ибрагима террористический бизнес является частью их более крупного преступного предприятия, которое должно быть ликвидировано".

Наши действия помогли изолировать Ибрагима, но он оставался под защитой пакистанского правительства, и индийский запрос об экстрадиции остался без ответа. Когда в ноябре 2008 года были совершены теракты в Мумбаи и мы занимались ликвидацией последствий из Белого дома, мои мысли были направлены непосредственно на Ибрагима и компанию D. Я знал, что он мог быть причастен - и, несомненно, будет замешан индийским правительством. Когда индийцы составили список наиболее разыскиваемых фигур - людей, которых они хотели передать пакистанцам, - Ибрагим возглавил этот список. Он по-прежнему находится в Карачи - изолированно, но активно.

Далее мы обратили свой взор на Трехграничную зону Южной Америки (ТБА), где Бразилия, Аргентина и Парагвай встречаются возле красивейших водопадов Игуасу. В этой крупной торговой зоне "Хезболла" нашла благоприятную и выгодную среду для торговли и контрабанды, чтобы собирать и перемещать деньги. Ассад Ахмад Баракат был казначеем "Хезболлы" в этом регионе, а также заместителем финансового директора "Хезболлы" Али Казана и главным связным в ТБА для генерального секретаря "Хезболлы" шейха Хасана Насраллы.

Баракат руководил рядом импортно-экспортных предприятий в ТБА, которые для получения прибыли использовали контрафактные товары и завышенные и заниженные счета-фактуры. Эта деятельность также служила прикрытием для перемещения людей, денег и информации, связанных с "Хезболлой". Мы выделили Casa Apollo и Barakat Import Export Ltd., в частности, потому что у нас была информация о том, что Баракат использовал каждую из них в целях "Хезболлы". Casa Apollo был оптовым магазином электроники, который служил прикрытием для сбора средств и разведывательных операций "Хезболлы". Компания Barakat Import Export также использовалась в качестве прикрытия, например, в схеме банковского мошенничества для сбора денег для "Хезболлы" в Ливане. Баракат" занимался торговлей фальшивой валютой, а также вымогал у ливанских бизнесменов в трехграничной зоне средства для "Хезболлы", часто угрожая внести их родственников в Ливане в "черный список "Хезболлы"", если квоты не будут выплачены.

Затем средства объединялись и пересылались или перевозились обратно в Ливан для использования руководством "Хезболлы". Баракат также собирал информацию для "Хезболлы" по адресу - например, он отслеживал деятельность и поездки арабов в ТБА. По крайней мере раз в год он возвращался, чтобы встретиться с Насраллой и другими руководителями "Хезболлы". В парагвайской прессе также появлялись сообщения о том, что Баракат обеспечивал финансирование Усамы бен Ладена через сделки с недвижимостью и мошенничество.