Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

С 2001 года наши разведывательные и правоохранительные службы совместно со своими коллегами в регионе работали над отслеживанием и пресечением деятельности Бараката - и добились определенных результатов. Отчасти это помогло странам региона задуматься об использовании финансовой преступной деятельности и уклонения от уплаты налогов в качестве основы для действий. Подобно аресту и судебному преследованию Аль Капоне в США, Баракат был арестован в июне 2002 года Бразилией на основании парагвайского обвинения в уклонении от уплаты налогов и создании преступного сообщества. Он отсидел шесть лет в тюрьме и был освобожден в 2009 году.

Несмотря на то что Баракат находился в тюрьме, мы хотели изолировать его финансовые сделки и прояснить, что мы знаем о нем и его сети. Мы использовали это обозначение для того, чтобы изложить суть дела правительству США - публично, чтобы весь мир увидел. Когда мы включили Бараката в список 10 июня 2004 года, в пресс-релизе Казначейства я отметил следующее: "Сегодня мы вносим в список ключевого финансиста терроризма в Южной Америке, который использовал все существующие финансовые преступления, включая свой бизнес, для получения средств для "Хизбаллы". От подделки до вымогательства - этот сторонник "Хизбаллы" совершал финансовые преступления и использовал подставные компании для финансирования террора".

Это решение не только изолировало бизнес Бараката, но и показало, как "Хезболла" использует свое присутствие в ТБА для сбора и перемещения денег и оперативников. Это также заставило правительства стран региона обратить на это внимание, опровергнув аргумент правительства Бразилии о том, что в ТБА не происходит финансирования терроризма. Включение в список сделало дискуссию открытой и поставило финансовые учреждения, особенно в Латинской Америке, в известность о том, что Соединенные Штаты следят за финансовыми потоками в регионе, которые связаны с терроризмом. В центре внимания оказалась не только "Аль-Каида", но и такие группировки, как "Хезболла", чья деятельность угрожала целостности финансовой системы. Наконец, эти действия были частью согласованной кампании публичной дипломатии, призванной продемонстрировать, что "Хезболла" ("Партия Бога") - это не благочестивое движение сопротивления в южном Ливане, а глобальное преступное сообщество, лидеры которого не стесняются совершать финансовые преступления, чтобы набить свои карманы.

Это внимание сохранялось в течение многих лет, а в 2011 году была раскрыта крупная операция "Хезболлы" по отмыванию денег и торговле наркотиками. В ходе этой операции "Хезболла" использовала Ливанско-канадский банк (ЛКБ) для отмывания миллионов долларов, полученных от продажи наркотиков из Южной Америки через США, а затем в Ливан. Хезболла" также использовала торговлю подержанными автомобилями, опираясь на сеть дилеров подержанных автомобилей в США, для сбора миллионов, которые затем направлялись "Хезболле" в Бейрут.

Затем мы обратили свое внимание на Виктора Бута, "торговца смертью". Виктор Бут был самым известным в мире торговцем оружием на протяжении почти двух десятилетий. После окончания холодной войны Бут создал глобальную сеть торговцев оружием, специалистов по воздушному транспорту и логистике, а также клиентов в зонах конфликтов по всему миру. Бут родился 13 января 1967 года в Советском Союзе, служил в российских вооруженных силах и учился в уважаемом Российском военном институте иностранных языков. По слухам, он прошел разведывательную подготовку во время службы в ВВС России.

По мере того как центробежные силы разрывали советскую империю на части, огромные арсеналы Красной армии переходили к тому, кто больше заплатит. В возрасте двадцати пяти лет Бут, осознав возможность для бизнеса, приобрел три советских грузовых самолета "Антонов", чтобы перевозить грузы нелегального оружия и других товаров в зоны конфликтов. Бизнес Бута быстро разросся и включил в себя большой парк самолетов, которые обслуживали клиентов в самых разных конфликтах - от Афганистана, Пакистана и Северной Кореи до Либерии, Колумбии, Демократической Республики Конго, Анголы, Ирака и других стран.

Уникальность сети Bout заключалась в том, что она брала на себя все аспекты процесса незаконного оборота оружия для заказчика: само оружие, транспортировку груза по адресу, независимо от местонахождения или международных ограничений на поставки оружия, а также механизмы отмывания денег для маскировки покупок. Если клиент мог заплатить, Bout поставляла оружие любого типа - от АК-47 до боевых вертолетов - в любую точку мира, не заботясь о международных ограничениях и моральных границах.