Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

6 июня 2002 года Джимми Гуруле и я вместе с представителем Казначейства Тасией Сколинос приземлились в Риме. Мы добились значительного прогресса в поиске и перекрытии каналов финансирования "Аль-Каиды" по всему миру. Тем не менее мы приехали в Европу, чтобы обсудить с нашими коллегами из иностранных правительств новые стратегии борьбы с финансированием террористических группировок. Нам предстояло встретиться с представителями министерства финансов и центрального банка Италии, а также с прокурорами и следователями, которые начали применять свои хорошо проверенные тактические приемы и методы борьбы с мафией против "Аль-Каиды" и ее сетей поддержки, проходящих через Италию и Европу.

Итальянские следователи многому научились, работая с финансовым преступным миром мафии по всей Европе, и мы надеялись воспользоваться их опытом. Работая в сотрудничестве с итальянскими властями, мы надеялись выйти на сеть финансовой и материальной поддержки воинствующих исламистских экстремистов, которая уже давно пересекает Италию через общины североафриканских иммигрантов и такие города, как Милан. Но новости из Вашингтона прервали нашу поездку и поставили под вопрос будущее нашей работы.

Мой мобильный телефон зазвонил как раз в тот момент, когда я вставал и собирал свои вещи для отлета. Это был офис казначейства, желающий поговорить с Джимми Гуруле. По отрывистому тону я уже понял, что хороших новостей, скорее всего, не будет.

Намеки на грядущее уже были. С начала 2002 года в Белом доме постоянно обсуждался вопрос о создании Министерства внутренней безопасности (DHS). В свете предполагаемых неудач в предотвращении терактов 11 сентября Конгресс настаивал на объединении пограничных служб и разведывательных функций для улучшения координации. Идея заключалась в том, что одному департаменту будет естественнее заниматься всем: от отслеживания перемещения террористов через границу и защиты портов и критически важных объектов инфраструктуры до координации действий в кризисных ситуациях и ликвидации последствий террористических атак. В разных департаментах правительства было разбросано около ста агентств, которые так или иначе касались внутренней безопасности, и Конгресс стремился объединить их под единым началом.

Администрация Буша поначалу сопротивлялась этой идее, не желая создавать новую и ненужную бюрократию. Однако к началу 2002 года Белый дом начал изучать возможности создания такого департамента. Эта попытка быстро встретила яростное сопротивление во всем правительстве: департаменты и агентства защищали свои существующие структуры и поднимали тревожные сигналы - одни законные, другие намеренно придуманные - по поводу преобразования целых агентств в огромный, беспорядочный департамент.

В результате такой реорганизации Министерство финансов могло лишиться своего Управления по исполнению законов. Роль казначейства в обеспечении исполнения законов зародилась в первые дни республики как способ обеспечить сбор и выплату налоговых поступлений - будь то тарифы в портах или современный подоходный налог. Именно поэтому Таможенная служба, Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия (ATF), Отдел уголовных расследований Службы внутренних доходов (IRS-CID) и, в конечном итоге, Федеральный центр подготовки сотрудников правоохранительных органов (FLETC) стали правоохранительными органами Казначейства. Секретная служба была включена в состав Министерства финансов в связи с необходимостью сохранения и регулирования целостности американской валюты и финансовой системы.

Казначейство составляло около 40 процентов федеральных правоохранительных органов. В юрисдикцию агентств Казначейства входили финансовые преступления - от отмывания денег и нарушений правил торговли до уклонения от уплаты налогов и подделки валюты. Казначейские "1811" (так в федеральных правоохранительных органах называют специальных агентов, вооруженных пистолетами) считались одними из лучших финансовых следователей в мире. Начиная с легендарного Элиота Несса и заканчивая таможенными агентами, которые разоблачили самые важные международные банковские мошеннические схемы современной эпохи, такие как скандал с BCCI, агенты Казначейства считались лучшими финансовыми следователями в стране.