Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Когда мы прибыли к месту получения багажа в Риме, я дал Гуруле мобильный телефон, пока мы ждали у карусели, чтобы забрать наши сумки. Гуруле перезвонил в "Казначейство", ожидая плохих новостей, и именно их он и получил. С чувством глубокого шока и покорности он сказал своим глубоким голосом: "Только не Секретная служба!" В течение некоторого времени во время обсуждения нового департамента возникал вопрос, не будет ли Секретная служба, чья миссия по охране и безопасности президента, казалось, вписывалась в новое Министерство национальной безопасности, выведена из состава Казначейства. Однако с учетом того, что Секретная служба занимается финансовыми расследованиями, в основном подделками, и все более активно расследует киберпреступления, она не вполне вписывалась в новое министерство внутренней безопасности. Кроме того, было неясно, хочет ли руководство Секретной службы, чтобы его беспокоили бюрократическим переходом в неизвестный и, скорее всего, хаотичный департамент. Секретная служба предпочла бы, чтобы ее оставили в покое в ее историческом доме - Казначействе.

Для тех из нас, кто работал в Казначействе, это было равносильно тому, что мы теряем жемчужину наших правоохранительных органов - ту, что обладает наибольшим престижем и романтической привлекательностью. Даже для тех, кто не был связан с правоприменительной миссией в Казначействе, Секретная служба была предметом огромной гордости. Это правоохранительное ведомство традиционно славится своим скрупулезным профессионализмом и отточенными знаниями - качествами, которые его агенты привносят во все, что делают, от охраны президента до меткой стрельбы, анализа поведения, кибер- и финансовой криминалистики и выявления фальшивых валют. Без Секретной службы Казначейство просто перестало бы заниматься правоохранительной деятельностью. Если бы Секретная служба была переведена вместе с Таможенной службой, ATF и FLETC, единственными "орудиями и значками" в Казначействе остались бы криминальные следователи IRS, которые занимаются почти исключительно преступлениями, связанными с налогами.

Гуруле положил трубку и подтвердил, что огромная организация унесет с собой Секретную службу вместе с большинством других орудий и значков Казначейства. С передачей подавляющего большинства правоохранительных органов Казначейства оно лишилось некоторых из своих самых важных, исторических и идентифицируемых активов. Смысл существования Управления по обеспечению соблюдения законов исчез. Гуруле почувствовал себя так, словно его ударили ногой в живот.

Управление по обеспечению соблюдения законодательства вскоре будет расформировано, а Гуруле останется без работы. Многовековой опыт Казначейства в области правоприменения подходил к концу. Это решение навсегда изменило форму правительства и характер Министерства финансов. Ничего не оставалось делать, как бороться с последствиями.

В тот вечер я смотрел из своего гостиничного номера в Риме речь президента, объявившего о создании нового Министерства внутренней безопасности. Я понимал, что стоит за созданием нового департамента. Тем не менее у меня были серьезные сомнения в том, удастся ли этот эксперимент и можно ли определить его миссию в отрыве от того, что делают другие департаменты и агентства.

Меня больше всего волновало, что будет с Казначейством и с той миссией, которую мы начали формировать. Мы начали борьбу с терроризмом и незаконными финансами самым агрессивным способом, который когда-либо видели Соединенные Штаты. Инструменты Казначейства, которые мы использовали для защиты целостности международной финансовой системы, имели мало общего с оружием и значками, которые передавались. Оставшиеся подразделения Казначейства - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Исполнительный офис Казначейства по конфискации активов (TEOAF) и IRS-CID - по-прежнему должны были играть ведущую роль в реализации санкций, работе с банками по выявлению подозрительной деятельности и обеспечении того, чтобы международное сообщество по-прежнему было сосредоточено на защите финансовой системы от злоупотреблений.

Однако я опасался, что восприятие будет совершенно иным. После того как самые заметные и влиятельные агентства Казначейства перейдут в новый департамент, занимающийся предотвращением терроризма, в исполнительной власти и на Капитолийском холме, скорее всего, будет принято считать, что Казначейство больше не имеет отношения к терроризму и другим вопросам национальной безопасности. Агентства, обладающие основными ресурсами и возможностями, теперь будут располагаться в Министерстве внутренней безопасности и Министерстве юстиции.