Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

На встречах с руководством Казначейства мы собирались и выслушивали заверения в том, что беспокоиться не о чем, но конкретных ответов на свои вопросы не получали. На одной из таких встреч оставшиеся сотрудники Enforcement чувствовали себя настолько неуютно, что встали вдоль стен конференц-зала, не желая садиться за стол. Помощник секретаря по вопросам управления, который в то время вел совещание, закончил это тягостное собрание, протянув через конференц-стол стоящим в комнате людям маленькие булавки с американским флагом, завернутые в пластик. Мне показалось, что мы наблюдаем за тем, как карнавальный рингмейстер бездумно бросает кости с будущим людей в комнате. Я не мог смотреть в глаза своим коллегам. Это было ужасно.

Пожалуй, самым страшным унижением для сотрудников было сидеть на во время прощальных церемоний. Они представляли собой смесь церемоний награждения уходящих чиновников и настоящих институциональных поминок для департаментов и агентств, покидающих Министерство финансов. В то время как чиновники уходили, а в Министерстве национальной безопасности появлялись новые офисы, кадровым сотрудникам, которые по-прежнему работали каждый день, приходилось выслушивать речь за речью. Они чувствовали себя дрейфующими и одинокими, не зная, что их ждет.

Этот период был еще хуже тем, что Казначейство продолжало выполнять ту же необходимую работу по борьбе с терроризмом, которую оно вело с 11 сентября. Требования оставались высокими. Посредством выявления лиц, финансирующих терроризм, встреч в крупнейших столицах мира и работы с частным сектором мы добивались многого. Однако эта работа казалась странной и разочаровывающей в отрыве от любых решений, принимаемых и обсуждаемых в связи с передачей активов Казначейства новому Министерству национальной безопасности.

К концу лета 2002 года шок от первоначального объявления и рушащегося вокруг нас управления Казначейства уступил место моей решимости остаться и возглавить то, что останется. Я был возмущен тем, что было так мало продумано, как произойдет этот переход и как он может повлиять на нынешнюю и будущую миссию Казначейства. Но я был полон решимости сохранить команду, которая могла бы управлять и решать основные вопросы, имеющие наибольшее значение для Казначейства.

Более того, я увидел возможность. Беседуя с ближайшими коллегами, я убеждался, что наступил момент потенциального возрождения. Наконец-то Казначейство было разделено на основные сильные стороны. С передачей почти всех правоохранительных ресурсов Казначейства и прекращением деятельности Treasury Enforcement нас больше не будут считать менее сильным правоохранительным агентством. Вместо этого мы могли сосредоточиться на том, что делало Казначейство мощным, ценным и уникальным.

Казначейство - единственное ведомство в правительстве США, которое отвечает за управление и целостность внутренней и международной финансовой системы. В связи с этим Казначейство имеет особые полномочия в рамках правовой системы США - регулировать, налагать санкции и определять доступ к финансовой системе. Оно может требовать от банков и небанковских финансовых учреждений выполнения определенных действий - от замораживания активов, закрытия счетов и блокирования электронных переводов до соблюдения правил, требующих предоставления информации об определенных типах клиентов, транзакций и корреспондентских банковских счетов.

Казначейство хранит и имеет доступ к уникальным финансовым данным о потоках средств в международной финансовой и коммерческой системе - от налоговой информации до отчетов о валютных операциях. Закон USA PATRIOT расширил все эти возможности, сделав правила должной осмотрительности и "знай своего клиента" повсеместными и увеличив объем финансовой разведки, производимой частным сектором.

Казначейство также работает в уникальном сообществе ключевых финансовых игроков в мире. Казначейство является основным собеседником министерств финансов, центральных банков, финансовых регуляторов, МВФ, Всемирного банка, региональных банков развития, а также руководителей и отделов по соблюдению законодательства крупнейших банков США и всего мира. Эти каналы не относятся к классическим правительственным беседам или взаимодействию между дипломатами. Это арена технократов и менеджеров международной финансовой системы, которые считают себя частью эксклюзивного клуба, контролирующего рычаги денежных потоков по всему миру.

Помимо юридических и регулирующих полномочий, финансовой информации и уникальных каналов, Казначейство США обладает силой убеждения - способностью убеждать и принуждать к поведению, просто основываясь на том, что оно говорит и делает. Банкам, иностранным министерствам финансов и центральным банкам далеко за пределами нашей страны небезразлично, что заявляет Казначейство США. Финансовые рекомендации, коммюнике или тезисы чиновника Казначейства тщательно изучаются и учитываются при принятии решений финансовыми игроками по всему миру. Слово Казначейства может двигать рынки.