Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

В конце концов мы выработали правильную формулировку, и правило 100-процентной уверенности осталось нетронутым, а некоторые другие цели отошли на второй план. К тому моменту, когда мы объявили об этом 7 декабря 2006 года, Муму покинул Швецию и отправился в Ирак; впоследствии он стал вторым лидером "Аль-Каиды" в Ираке, когда Абу Мусаб аз-Заркави был убит американскими войсками. Муму опирался на свои исторические связи и специализировался на вербовке иностранных боевиков, особенно из Европы. В конце концов, он тоже был выслежен американскими контртеррористическими силами и убит, поскольку в 2007 и 2008 годах на "Аль-Каиду в Ираке" оказывалось давление, а ее руководство преследовалось. Крекар остался в Норвегии под постоянным наблюдением служб безопасности и СМИ, став жертвой повышенного внимания к его деятельности. Он также стал мишенью для комедиантки, которая в 2005 году подошла к Крекару на сцене во время его проповеди и стала поднимать и опускать его - издевательский и унизительный жест. Крекар потерял свой авторитет и оказался под прицелом общественности. В марте 2012 года суд Осло признал Крекара виновным в угрозах в адрес государственных служащих и других мусульман, которые, по его мнению, потеряли веру, и приговорил его к пяти годам тюремного заключения.

Деньги способны создавать связи и удобные отношения. Не ограничиваясь процессом назначения, к 2003 году команда Казначейства осознала, что нам необходимо расширить использование целевых санкций и финансового давления, чтобы повлиять на растущую связь между международной преступной деятельностью и терроризмом. Во многих отношениях полномочия и влияние Казначейства были наиболее эффективными, когда они были направлены на незаконную финансовую деятельность и лиц, которые полагались на глобальную коммерческую систему.

Я знал, что мы можем оказать значительное влияние, изолировав транснациональных преступников и финансовых посредников, вызывающих беспокойство. Глобальным преступникам, ведущим бизнес, нужны были банки, доступ к счетам и деньгам - и они хотели сохранить свою способность вести бизнес. Они играли в эту игру ради прибыли. Мы могли бы напрямую повлиять на эту динамику с помощью обозначений, которые одновременно изолировали бы их от финансовой системы и удержали бы других от того, чтобы последовать примеру глобальных бизнесменов, готовых участвовать в серых рынках и незаконном финансировании. Поэтому мы направили наших аналитиков и представителей власти на ключевых фигур преступного мира, которые могли бы обеспечить глобальный охват и возможности - финансирование, логистику или вооружение - для режимов-изгоев, преступников и террористических организаций. Они станут нашими следующими целями для финансовой изоляции.

Первым в нашем финансовом списке был Давуд Ибрагим. Ибрагим, печально известный индийский криминальный авторитет, представлял собой кошмарный сценарий альянса между могущественной международной организованной преступностью и террором. Нам нужно было привлечь к нему внимание международной общественности.

Ибрагим, рост которого составляет пять футов шесть дюймов, родился 26 декабря 1955 года, сын полицейского констебля. Он начал свою криминальную карьеру в качестве гангстера в преступном мире Южной Азии на улицах Мумбаи, Индия. Поначалу он зарабатывал деньги, контролируя и продавая пиратские болливудские фильмы. Он создал свою силу на легенде о своей безжалостности и на основе своих контрабандных операций в Индии, Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах.

К 1980-м годам он создал контрабандную империю, известную как "Компания D", которая простиралась от Южной Азии и Ближнего Востока до Европы и Азии. Компания D расширилась, включив в себя широкую сеть наркоторговцев, отмывателей денег и контрабандистов. Он стал известен как один из крупнейших международных криминальных боссов, обладающий властью на всех континентах. Ибрагим мог с легкостью и нелегально ввезти и вывезти кого угодно и что угодно из большинства стран. Он делал это за определенную плату и ради выгоды.

Давуд Ибрагим, иногда известный как шейх Давуд Хассан, был не просто печально известным международным криминальным боссом. Он демонстрировал готовность помогать "Аль-Каиде", финансировал и поддерживал "Лашкар-и-Тайба" (ЛТ) - пакистанскую террористическую организацию, нацеленную на освобождение Кашмира - против своей страны. Его помощь ЛТ проявилась в серийных взрывах в Мумбаи в 1993 году, которым способствовала нелегальная сеть "Компании Д".

12 марта 1993 года мощная бомба взорвалась в подвале Бомбейской фондовой биржи, убив 50 человек в многоэтажке над ней. За этим взрывом через тридцать минут последовала серия взрывов по всему городу. В течение более чем трех часов сработали еще тринадцать бомб, в результате чего погибли 257 человек и более 700 получили ранения. Теракты последовали за антимусульманскими погромами 1992-1993 годов в Индии и были расценены как возмездие со стороны воинствующих исламских экстремистов.