Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Мы также получили много новой информации о схемах, которые Саддам и его сыновья использовали для получения максимальной прибыли. Например, Удей и Кусай контролировали туристическую отрасль Ирака. Хотя Ирак не был местом, куда едут западные туристы, он был ведущим направлением для шиитских паломников, посещающих мусульманские святые места и мечети. Туристическая индустрия стоила не менее полумиллиарда долларов в год. Получив информацию об этом источнике дохода, сотрудники Казначейства воспользовались полномочиями, предоставленными им исполнительным указом 13315, чтобы назвать туристическую компанию, служившую прикрытием для бывшего режима, и передать ее имя в Комитет ООН 1518, чтобы обеспечить замораживание ее активов по всему миру.

Мы также увидели, что режим использовал международную систему торговли и закупок, чтобы получить доступ к оружию и оборудованию, запрещенному международными санкциями. Агенты налоговой службы и аналитики разведки сосредоточили свое внимание на подставных иракских компаниях, действующих в Дубае. Банковские и торговые возможности Дубая сделали его одним из самых оживленных коммерческих и культурных перекрестков в мире. К сожалению, те же самые возможности, которые позволяли вести законный бизнес, также создавали инфраструктуру для незаконных финансовых сетей.

Иракцы использовали подставную компанию под названием Al Wasel & Babel для закупки оружия для иракского режима, в основном в России. 15 апреля 2004 года мы обнародовали все, что знали об Al Wasel & Babel, и объявили ее подставной компанией режима Саддама, гарантируя тем самым, что ее активы в любой точке мира будут захвачены, а те, кто ведет с ней бизнес, будут предупреждены о необходимости прекратить его. После начала войны и расследования иракского бизнеса российские сделки и другие программы по закупке оружия у иракцев прекратились. Узнав об успехе финансовых расследований, проведенных казначейскими группами, один из сотрудников ЦРУ в этом регионе сказал: "Вы не представляете, налоговая служба приезжает на Ближний Восток и обнаруживает весь шпионаж".

В ходе расследования стали появляться новые сведения о роли дипломатического корпуса Ирака в наживе. Агенты налоговой службы установили, что бывший посол Ирака в России похитил вверенные ему иракские активы на сумму 4 миллиона долларов. Деньги находились в российских банках. Агенты тщательно задокументировали показания свидетелей и помогли иракцам представить информацию в иракский суд. Суд постановил конфисковать деньги и перевести их в Ирак. Российское правительство приняло решение о замораживании активов, и 2 августа 2004 года Казначейство выделило этого посла и представило его имя в Комитет 1518 ООН.

Посол Ирака в Швейцарии в 1990-х годах Барзан аль-Тикрити, который был одним из сводных братьев Саддама, служил главным распорядителем денег саддамовского режима в Швейцарии и Европе. Он также возглавлял иракскую разведку с 1968 по 1983 год и почти десять лет прожил в Женеве, представляя интересы Ирака в органах ООН и в Швейцарии. Он способствовал перемещению активов режима и использовал подставные компании и номинальные счета, чтобы укрывать деньги, перечисляя их членам семьи Саддама и его приближенным. Следователи обнаружили письмо Барзана Саддаму, в котором перечислялись основные иракские счета в Европе с информацией о бенефициарах. Такие компании, как Logarcheo в Швейцарии и Montana Management со штаб-квартирой в Панаме, использовались в качестве подставных лиц для перемещения денег, совершения покупок и инвестиций. Казначейство выделило его и совместно с правительством Швейцарии заморозило его активы, а также недвижимость и акции, которые он контролировал. Швейцария смогла действовать быстро, используя административные, исполнительные полномочия для замораживания активов, особенно после того, как в дело вступила Организация Объединенных Наций. В январе 2007 года Барзан был повешен за совершение преступлений против человечности в связи с его участием в резне в Дуджайле в 1982 году.