Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Основываясь на информации, которая появлялась из документов и интервью с задержанными, мы вскоре смогли отправить наши группы по финансовым операциям в такие страны, как Иордания и Сирия, чтобы вернуть активы. Налоговое управление собрало целую команду авантюрных седобородых следователей, готовых в любой момент взять свои вещевые мешки и ноутбуки и отправиться за границу. Двое из них, Алан Шик и Ларри Кайзер, были ветеранами финансовых расследований по всей стране, но наибольшего успеха добились в Южной Калифорнии, где они выдавали себя за отмывателей денег для картелей и проникали во внутренние святилища этих организаций. Шик был крепким мужчиной с аккуратной бородкой и глубоким, хрипловатым голосом. Кайзер был стройным, долговязым уроженцем Висконсина с тонкими белыми волосами, который любил поговорить. Оба они могли глубоко заглянуть в глаза подозреваемого и судить о его правдивости так же легко, как расшифровывать электронные таблицы и счета незаконных финансовых операций.

Шик отправился в Центральный банк Иордании и министерство финансов этой страны. Мы знали, что через иорданские банки проходило до 600 миллионов долларов иракской торговли в год, если не больше. Иорданские купцы открыто торговали с Ираком, а иракские топливные танкеры ежедневно пересекали границу, доставляя иракскую нефть.

В первые дни своего расследования в Аммане Шик находился в посольстве США, когда его посетил госсекретарь Колин Пауэлл и встретился с послом и сотрудниками посольства. Секретарь был там, чтобы получить информацию обо всем, что происходит в Иордании в связи с войной в Ираке и другими вопросами. Встретившись с Шиком, Пауэлл спросил его, как продвигается расследование. В своей обычной грубоватой, но веселой манере Шик ответил просто: "Это "мать всех финансовых расследований". Оно похоже на любое другое налоговое дело, только с гораздо большим количеством нулей в конце цифр". Пауэлл улыбнулся, похоже, уверенный в быстроте своей оценки.

В конце концов Шик, следователи и аналитики выявили более 1600 счетов, контролируемых иракцами, в восьми иорданских банках. 8 Агенты получили и изучили банковские файлы и выписки по этим счетам и выявили подставные компании, имеющие счета в Иордании. Найти достаточное количество копировальных аппаратов и сканеров для сбора информации было непросто. Следователи узнали, что управляющие деньгами в некоторых иорданских банках, включая банкира в Иордании, которого считали "отмывателем денег Саддама", проводили сделки и помогали переводить деньги на счета по всему миру - особенно в Бейрут. Шик также узнал, что в день начала войны два высокопоставленных иракских генерала попытались снять с иорданских счетов иракские активы на сумму 50 миллионов долларов. Хотя они имели право подписи на этих счетах, сотрудник центрального банка Иордании отказался разрешить снятие средств и приказал заморозить счета. Затем те же иракские генералы отправились в Бейрут, чтобы вывести активы. Там они добились успеха, сняв с иракских банковских счетов 33 миллиона долларов. Затем генералы отправили эти миллионы наличными с курьером в Дамаск на хранение.

Иорданцы без колебаний заморозили иракские активы. Они предоставили американским агентам доступ к соответствующим файлам и счетам. В целом на торговых счетах Ирака в Иордании оставалось почти 300 миллионов долларов. Но хотя иорданцы были готовы к сотрудничеству, они опасались, что иорданские торговцы и правительство Иордании останутся с непогашенным иракским долгом. По их оценкам, сумма этого долга достигала примерно 1,3 миллиарда долларов. Они хотели, чтобы счета были проверены, чтобы определить обоснованность претензий, предъявленных к этим деньгам. Позже я посетил Амман, чтобы провести переговоры о возвращении замороженных иракских активов, которые в конечном итоге должны были вернуться в Ирак.

Нам также нужен был доступ к иракским счетам в Сирии. Мы знали, что иракцы использовали Сирию в качестве крупного торгового центра. В 1999 году ремонт нефтепровода в этой стране оказался для Саддама крупным источником дохода. Торговля иракской нефтью исчислялась миллиардами долларов, и большая часть этих денег проходила через сирийские и ливанские банки. В частности, Коммерческий банк Сирии (CBS), крупный сирийский банк, и его ливанский филиал использовались для ведения счетов, необходимых для торговли между Ираком и Сирией в годы "Нефти в обмен на продовольствие". Мы также знаем, что посольство Ирака в Сирии использовалось бывшим режимом для перемещения денег в страну и из нее. Сирия оставалась безопасным убежищем для отступающих союзников Саддама по баасистам. Найти иракские деньги в Сирии было крайне важно.