Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Иракцы вели хорошую финансовую и коммерческую документацию. Возможно, бухгалтерские книги, счета и контракты представляли собой коррупционные сделки или скрытые откаты и завышенные счета, но движение средств и характер сделок были тщательно зафиксированы. Банковские документы дали следователям зацепки и представление о том, как иракцы вели дела. Они показывали, куда переводились деньги и когда снимались наличные. Личности тех, кто мог что-то знать о сделках, были установлены по их подписям. В банковских выписках указывались названия компаний и имена тех, кто контролировал банковские счета, что могло вывести следователей на подставные компании и людей, сотрудничавших с иракцами. Финансовые документы - в очередной раз - оказались ценным источником зацепок и неопровержимых доказательств.

В конце концов сотрудники центрального банка, многие из которых были правительственными технократами и экономистами, не имеющими политических убеждений, вернулись к работе. Некоторые из них, а также другие иракские банкиры, которые по необходимости переводили деньги для Саддама, оказали неоценимую помощь, направляя и подсказывая следователям ключевые документы и расшифровывая смысл других. Они также помогли выявить ключевых банкиров и бухгалтеров в соседних странах, на которых они полагались при переводе и сокрытии денег.

Больше всего команда Казначейства была заинтересована в беседе с теми, кто знал, как распоряжались деньгами и как разрабатывались торговые сделки. Это означало интервью с министрами нефти, торговли и финансов, управляющим Центрального банка Ирака и рядом заместителей министров, а также с деловыми партнерами Саддама. Это были люди, которые могли понять внутреннюю работу иракского управления деньгами и принятия решений.

Интервью проходили в безопасном месте внутри периметра, удерживаемого военными в международном аэропорту Багдада. Большие брезентовые палатки были подперты толстыми деревянными столбами, чтобы можно было допросить тех, кто, по их мнению, не представлял опасности для бегства или нанесения вреда окружающим. Следователи и задержанные сидели на складных стульях, а между ними стояли складные столы. В палатках, поставленных прямо на грязь, было душно, жарко и пыльно. Это было неприятное место для встреч, но такова была свободная площадь.

Большинство чиновников, с которыми предстояло побеседовать команде Казначейства, были пожилыми политиками и банкирами. Никто из них не подвергался жестокому обращению, но каждый из них выглядел подавленным и усталым, когда приходил в палатку. Большинство из них сотрудничали, по крайней мере в той или иной степени. Шнайдера готовили как дознавателя, а Конлон был аналитиком по образованию. Они знали, как выстроить отношения с задержанным, и относились к нему с уважением - большинство из них были старше их на пару десятков лет.

Как это часто бывает в интервью с задержанными, каждый из них поначалу отводил ответственность и внимание от своей собственной роли и указывал пальцем на Саддама, его сыновей и самых высокопоставленных чиновников. По-настоящему полезная информация поступала гораздо реже. Тем не менее, со временем команда Казначейства начала добиваться успеха в общении с задержанными. В условиях нарастающей жары иракского лета Шнайдер определил, что самым привлекательным товаром является просто холодный напиток. Охлажденной бутылки воды или прохладной кока-колы оказалось достаточно, чтобы разблокировать воспоминания многих заключенных, уставших страдать от жары. После того как налоговая служба отправила в Ирак большой холодильник, Шнайдер и Конлон стали очень популярны. Заключенные получали холодные напитки в обмен на свое время. Вскоре они стали вознаграждать следователей реальной информацией, которая заполнила пробелы в наших знаниях об истинной природе иракской экономики и местонахождении активов Саддама.

Было очевидно, что программа "Нефть в обмен на продовольствие" и торговля нефтью были основными инструментами, позволявшими режиму получать огромные суммы денег. Саддам и его родственники контролировали ключевые отрасли контрабанды - от сигарет до военного оборудования двойного назначения - и они, а также их доверенные лица помогали управлять деньгами, которые находились за пределами страны. Тарик Азиз, министр иностранных дел Саддама, и его сын контролировали некоторые нефтяные сделки с западными компаниями, незаконно обходя санкции, и наверняка получали свою долю "откатов" от контрактов. Следователи обнаружили переписку, в которой подробно описывались детали транспортировки нефти, а также список нефтяных танкеров, контролируемых Ираком. Деньги, которые не хранились в стране, обычно использовались в торговле, чтобы обойти санкции и заплатить за лояльность и услуги за рубежом. Деньги накапливались на торговых счетах и попадали в банки Бейрута, Дубая и Швейцарии.