Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

На деньги также покупалось оружие и технологии ограниченного доступа. Иракская разведывательная служба была активно вовлечена в международную сеть незаконных закупок в период санкций. Она создавала подставные компании в посольствах Ирака по всему миру для установления контактов с представителями бизнеса с целью продажи и инвестиций в Ирак и приобретения технологий двойного назначения. Согласно докладу Дуэлфера, в котором в 2004 году были изложены результаты расследования правительства США по вопросу об оружии массового уничтожения в Ираке, иракская программа незаконных закупок была настолько успешной, что подорвала региональную поддержку соблюдения санкций.

Саддам также использовал систему санкций и программу OFF в качестве стратегического, дипломатического рычага. Программа OFF дала ему огромное влияние на тех участников международной системы, которые хотели делать деньги в Ираке. На переговорах с Организацией Объединенных Наций Ирак получил право определять, кто будет его клиентами и поставщиками. Иракское правительство манипулировало отбором компаний, получавших контракты и "ваучеры" по программе, чтобы усилить свое влияние в международной политике и добиться дальнейшего ослабления режима санкций против него. Кроме того, оно добивалось от покупателей сложных откатов в обмен на возможность вести бизнес с Ираком. Все это нивелировало последствия санкций.

Как и многие диктаторы, Саддам не организовывал и не контролировал каждый элемент своей финансовой империи напрямую или просто раздавая деньги. Вместо этого он предложил своим сыновьям, Удаю и Кусаю, а также другим членам семьи и племени и лояльным министрам, возможности для бизнеса и сопутствующую этому бизнесу коррупцию. Подобно мафиози, он позволил контролировать различные отрасли и секторы экономики своей страны. Наиболее прибыльные коммерческие отрасли, такие как торговля религиозными туристами и контрабанда сигарет, он передал своим сыновьям.

В основе коррупции и расточительности режима лежала разрушенная экономика и общество. В инфраструктуру и население вкладывалось мало средств, в то время как инвестиции и банковские счета на сотни миллионов долларов хранились в Швейцарии, Дубае и Бейруте. Мало что делалось за пределами контроля иракского режима, а активы страны использовались в качестве игрушек Саддама. При его тираническом режиме активы государства были его собственностью, которую он мог инвестировать или тратить по своему усмотрению. Пострадал иракский народ, которому были выданы продовольственные карточки, и он зависел от прихотей правительства в отношении поставок продовольствия и топлива.

Цель правительства США заключалась в том, чтобы вернуть как можно больше этих денег и вернуть их в Ирак для реконструкции и восстановления. Сложность заключалась в том, чтобы найти их. В данном случае они были спрятаны в подставных компаниях и на счетах, контролируемых приближенными и членами семьи Хусейна. Как только деньги были найдены, нам нужно было использовать дипломатические, нормативные и юридические инструменты, чтобы вернуть их иракцам.

В правительстве не было другого места для выполнения этой работы, кроме Министерства финансов. У Казначейства был опыт замораживания и возврата украденных активов через Управление по контролю за иностранными активами, возможность доступа к огромным объемам финансовых данных, а также международные сети и связи, чтобы гарантировать, что активы будут найдены и возвращены. Сразу после того, как министр объявил, что Казначейство возьмет на себя эту роль, 20 марта 2003 года Джордж Вулф, заместитель главного юрисконсульта, обратился ко мне с предложением взять на себя роль руководителя работы по возвращению активов для министра и правительства США. Вскоре после этого Вулф должен был отправиться в Ирак, чтобы стать главным представителем Казначейства. Я был польщен, но с большой неохотой взялся за глобальную охоту за активами в военное время. Наша небольшая группа, все еще не оправившаяся от создания Министерства национальной безопасности и ослабления Управления по обеспечению соблюдения законов Казначейства, уже была перегружена и пыталась сохранить концентрацию. Это, вероятно, будет огромной задачей в дополнение к тому, что мы уже делали для противодействия финансированию терроризма, расширения системы борьбы с отмыванием денег и изоляции недобросовестных участников от финансовой системы. Сначала я отказался от этого предложения, но Вулф и секретарь убедили меня взяться за проект, что мы и сделали. Как я вскоре узнал, работа, которую мы проделаем по возвращению иракских активов, поможет определить, как мы будем вести финансовую войну за пределами Ирака.