Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Благодаря этой инициативе мы достигли двух важных целей. Мы начали расширять круг субъектов, связанных с легитимной финансовой системой. Что еще более важно, мы перенесли разговор в сферу частного сектора, где расчет рисков должен включать высокий риск ведения бизнеса с недобросовестными и подозрительными субъектами. Таким образом, мы приучили иностранный финансовый сектор к тому, что он будет получать информацию непосредственно от Казначейства США.

Для Казначейства это было началом нового подхода, который обещал возродить роль Казначейства как игрока в сфере национальной безопасности. Мы определяли законную финансовую деятельность и субъектов. И многое еще было впереди. Два наших кандидата на принятие мер по разделу 311 станут краеугольным камнем кампаний по оказанию финансового давления, превосходящих по масштабам все, что было до этого. Мы были готовы нанести удар по двум "плохим" банкам, которые были финансовыми проводниками самых опасных режимов-изгоев в мире - Ирана и Северной Кореи.

В конечном счете, это будут самые важные и определяющие акты финансовой войны, развязанной новым Казначейством.

 

Глава 7.

К зиме 2003 года война с Ираком казалась неизбежной. Саддам Хусейн, похоже, до самого конца не понимал, что американцы действительно придут в Багдад. Лишь в марте, накануне войны, он решил перевести свои деньги.

До авиаударов США по Багдаду оставались считанные часы, когда Саддам отправил управляющему Центральным банком Ирака записку, написанную от руки. Лично доставленное сыном Саддама, Кусаем Хусейном, и министром финансов Ирака Хикматом Ибрагимом, послание было лаконичным:

Совершенно секретно

Во имя Аллаха, Сострадательного, Милосердного

Его Превосходительство управляющий Центральным банком Ирака

Это письмо дает разрешение г-ну Кусаю Хусейну и г-ну.

Хикмат Ибрагим получит следующие денежные суммы:

1. Девятьсот двадцать миллионов долларов США.

2. Девяносто миллионов евро.

Это необходимо для защиты этих денег от американской агрессии. Пожалуйста,

оперативно выполнять.

(Подпись) Саддам Хусейн

Президент

19 марта 2003 г.

Сотрудники банка спешили забрать наличные из хранилищ. При этом они вели подробные записи о снятии денег, часто от руки и в больших бухгалтерских книгах. В общей сложности наличность заполнила 236 ящиков, каждый из которых был аккуратно упакован, пронумерован и снабжен запиской банкира с указанием содержимого. Свидетели сообщали, что в тот день из центрального банка вывезли три или четыре грузовика с наличными. Некоторые из этих ящиков с наличными были спрятаны по всему Багдаду и остальной части страны. Некоторые были вывезены в Сирию, где деньги должны были поддержать бежавшую баасистскую элиту и грядущее повстанческое движение. Подобные изъятия происходили по всему региону накануне войны, когда сотрудники иракских посольств осознавали, что происходит, и снимали деньги из банков, где хранились их средства.

В Вашингтоне специалисты Пентагона разработали стратегию возможной кибератаки с целью разрушения финансовой инфраструктуры иракского государства. Цель заключалась бы в том, чтобы уничтожить стоимость иракских активов до того, как у режима появится возможность спрятать свои деньги. Но это кибероружие так и не было применено. Как и в прошлом, когда секретари казначейства отказывались от вмешательства в финансовую систему, в министерстве опасались, что последствия нарушения работы электронных финансовых записей перевесят любую краткосрочную выгоду от захвата или уничтожения активов Саддама. Если Соединенные Штаты предпримут какие-либо действия, подрывающие доверие к целостности финансовой системы, вся система может рухнуть.

Вместо этого мы приступили к восстановлению обычных активов, когда на Багдад падали бомбы. 19 марта 2003 года Соединенные Штаты вторглись в Ирак. На следующий день министр финансов США Сноу объявил, что правительство США будет искать активы Саддама, обеспечивать их сохранность и возвращать иракскому народу для восстановления страны. Президент Буш подписал указ 13315, разрешающий конфискацию недипломатических активов иракского правительства в США. В то же время Соединенные Штаты заложили 1,7 миллиарда долларов в иракские активы и поместили их на счет Федеральной резервной системы Нью-Йорка для восстановления страны в соответствии с Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях. Международное сообщество начало принимать меры по замораживанию иракских активов. 3 апреля 2003 года Банк Англии объявил, что заморозил иракские активы на сумму 648 миллионов долларов в британских банках. Пришло время найти и вернуть активы режима Хусейна, спрятанные в Ираке и за рубежом.