Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Однако зачастую трудно было понять, были ли рейды и аресты российских правоохранительных органов продиктованы политическими целями и олигархической властью или же это действительно были попытки соблюдения закона. Уголовные преследования использовались для того, чтобы заставить замолчать критиков и ослабить сопротивление власти. Такова была история эпохи Путина. Убийства в стиле мафии случались нередко, а организованная преступность делала ставку на возможность хранить и перемещать деньги через российские банки. Тем не менее нам показалось, что Зубков и российский центральный банк начали серьезно относиться к нашим опасениям, особенно когда речь зашла об отмывании денег, которое происходило в нелицензированных банках, казино и финансовых сделках организованной преступности. Накануне нашего визита Банк России отозвал лицензии у двух банков, "Кредиттраст" и "Содбизнесбанк", а российские власти устроили жестокую перестрелку при обыске в "Содбизнесбанке".

Когда я встретился с Зубковым в его московском офисе, он произвел на меня впечатление серьезного игрока, задумавшего реальные реформы. Несомненно, он знал, что рейды и отозванные лицензии доказывают это. Ему нужно было быть отзывчивым к Путину, и я знал, что это означает, что он должен быть отзывчивым к нашим проблемам. Мы встречались в течение всего дня, но самые продуктивные заседания проходили во время еды, когда Зубкову было удобнее разговаривать. За обедом в его любимом московском ресторане в перерывах между встречами делегаций он, Глейзер и я обсуждали, что мы можем сделать вместе. Зубков был прекрасным хозяином и находил больше удовольствия в открытой беседе во время обеда, смазанной несколькими рюмками русской водки, чем в формальном конференц-зале в своем офисе. Я легкомысленный человек, когда дело доходит до выпивки, и после двух рюмок водки, к которым явно прилагались еще, я повернулся к Глейзеру, чтобы прошептать в некотором отчаянии: "Я так больше не могу. Сегодня днем у нас еще встречи". Глейзер прошептал мне: "Просто ешь много хлеба". Еще одна встреча была моим пределом, и я перестал пытаться соответствовать темпу Зубкова.

В докладах "Зарате-Зубков" будут изложены конкретные шаги, которые Соединенные Штаты и Россия предпринимают совместно для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег. В этих вопросах и в вопросе перевода российской банковской системы в стан легитимных финансовых систем наблюдалось важное совпадение интересов. Важно, что с Зубковым мы наметили схему этого взаимодействия, которая включала в себя возможное включение России в FATF, проведение реальных реформ и обеспечение соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег. Россия также могла бы стать лидером в создании регионального органа по типу ФАТФ под названием "Группа Евразия", куда вошли бы Беларусь, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Это стало бы для России важным способом продемонстрировать, что она, наряду с Китаем, возглавляет реформы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Азии. Зубков председательствовал на торжественном открытии Группы Евразия в Москве в октябре 2004 года.

Зубков продолжал настаивать на реформах, часто выезжая на встречи с группами экспертов ФАТФ. Центральный банк России также продолжал бороться с незаконной практикой нелицензированных банков; он отозвал множество лицензий и ввел новые меры по борьбе с отмыванием денег. В сентябре 2006 года двое вооруженных людей застрелили первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова на территории московского футбольного клуба "Спартак". Козлов, вернувшийся в Центробанк в 2002 году, возглавлял работу по отзыву лицензий и расследованию деятельности банков, занимающихся отмыванием денег. За неделю до смерти Козлов выступил за ужесточение уголовного наказания для банкиров, уличенных в отмывании денег.

На пленарном заседании ФАТФ в Берлине в июне 2003 года Россия была принята в эксклюзивные члены ФАТФ. Это стало большим достижением для Гринберга, который вел русских через весь процесс и руководил взаимодействием с США, а также для немецкого президента ФАТФ, председательствовавшего в этот важный момент. Это было знаковое достижение для Виктора Зубкова, возглавлявшего российскую делегацию в ФАТФ, и для Путина, который одним махом снял алую букву с репутации России и был принят в элитный клуб по борьбе с отмыванием денег. В сентябре 2007 года Путин назначил Зубкова премьер-министром России в результате "технократического" выбора, который удивил весь мир. Для тех из нас, кто знал Зубкова и понимал важность работы, которую он проделал для России и президента Путина, этот выбор был вполне объясним. Зубков по-прежнему близок к Путину и сейчас занимает пост первого заместителя премьер-министра.