Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Вскоре после заявления президента Буша премьер-министр Сирии Мухаммад Наджи аль-Отари заявил, что санкции "не окажут никакого влияния на Сирию", и призвал США "отменить свое решение и не провоцировать проблемы между двумя странами". Тем не менее сирийские финансовые чиновники ясно понимали потенциальное влияние и серьезность этой меры. Гассан аль-Рифаи, министр экономики и внешней торговли Сирии, признал, что действия США окажут "негативное влияние" на экономику Сирии. Несмотря на публичные протесты, сирийское правительство хотело выйти из-под удара 311, причем быстро. Сирийская делегация приехала в Казначейство, чтобы пролоббировать Дэнни Глейзера и меня лично, но единственным способом отменить 311-ю акцию было бы принятие Сирией законов о борьбе с отмыванием денег и прекращение обхода санкций и финансирования террора. Позже Глейзер посетит Дамаск, чтобы обсудить действия 311 и необходимость реформирования системы борьбы с отмыванием денег в Сирии. После отзыва посла США Маргарет Скоби из Дамаска в феврале 2005 года взаимодействие с Казначейством стало одной из последних дипломатических встреч американских официальных лиц с режимом Асада при администрации Буша.

В мае 2005 года Сирия укрепила существующую Комиссию по борьбе с отмыванием денег, но этого было недостаточно. Хаваладары оставались нерегулируемыми, границы - проницаемыми, а коррупция - повальной. Было очевидно, что сирийские финансовые чиновники скованы политикой режима Асада. Несмотря на некоторое желание сотрудничать, сирийцы не были готовы сделать все необходимое для отмены правила 311. Мы бы оставили 311-е правило в силе.

Мы нацелились бы и на другие банки". Следующим объектом внимания стал Первый торговый банк Турецкой Республики Северного Кипра, который стал предметом активного расследования правоохранительных органов в связи с его ролью в содействии российской и турецкой организованной преступной деятельности и торговле наркотиками. 24 августа 2004 года Казначейство включило этот банк в список основных проблем, связанных с отмыванием денег, в соответствии с разделом 311.

В тот же день Казначейство включило белорусский Инфобанк в список учреждений, представляющих наибольший интерес с точки зрения отмывания денег. Энн Уоллворк обнаружила банк, который помогал автократическому режиму Александра Лукашенко отмывать деньги и играть с режимом международных санкций, а также с иракской программой "Нефть в обмен на продовольствие". InfoBank предоставлял счета и кредитные линии для операций с Саддамом Хусейном и его режимом. Как и в случае с бирманскими банками, эта цель оказалась стратегически важной, поскольку она не только разоблачила плохой банк, способствовавший ряду незаконных действий, но и показала использование этого учреждения недобросовестным автократическим режимом для собственной выгоды. Это стало частью продолжающейся кампании по оказанию давления и изоляции режима Лукашенко, последнего диктатора Европы. В 2012 году Казначейство применило раздел 311 в отношении другого финансового учреждения, расположенного в Беларуси, - ОАО "Кредэксбанк" - как учреждения, вызывающего основную обеспокоенность в связи с отмыванием денег.

С 2003 по 2005 год Казначейство выбрало в качестве мишени банки Бирмы, Сирии, Латвии, Кипра и Беларуси. Каждый из этих случаев продемонстрировал, что выделение банков может привлечь внимание к гнусной деятельности, что приведет к тому, что международная финансовая система подвергнет эти учреждения остракизму. Действия 311 могут быть также отменены, если банки и юрисдикции, ставшие объектом нападения, внесут необходимые изменения. Эти действия также повышали дипломатические ставки в отношениях с каждой из стран. Эти меры не были серебряными пулями, но они смягчили обстановку и создали в банковском сообществе ощущение, что назревает что-то новое.

К 2003 году наша долгосрочная стратегия стала очевидной. Чтобы новые полномочия Казначейства оставались эффективными, нам необходимо было провести четкие границы между законным финансовым миром и мошенниками, которые сидели за его пределами и пытались злоупотреблять финансовой системой или обходить ее. Это означало расширение сферы действия стандартов и практики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма по всему миру. В этой стратегии было три основных элемента: привлечение Китая и России к борьбе с отмыванием денег; распространение правил и принципов борьбы с отмыванием денег на новые регионы мира, которые теперь имеют значение в эпоху глобализации финансов; расширение возможностей и укрепление потенциала частного сектора как привратника финансовой системы. Это было инклюзивное дополнение к исключающей стратегии "Инициативы плохих банков".