Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Во-первых, нам нужно было привлечь Китай и Россию в ряды ведущих финансовых центров, чтобы они могли участвовать в обеспечении легитимности, прозрачности и защиты международной финансовой системы. Это уже происходило естественным образом, поскольку экономики обеих стран росли и становились связанными торговыми и финансовыми соглашениями с остальным миром - в том числе через свои банки. Это означает, что нам необходимо целенаправленно включить обе страны в систему Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и сделать так, чтобы они почувствовали свою ведущую роль в поддержании международных стандартов. Это будет сложная и деликатная задача, поскольку мы должны сохранить аполитичный и технический характер работы ФАТФ и в то же время дать Китаю и России почувствовать, что они - важные члены клуба.

В случае с Россией это было особенно проблематично. Россия на протяжении многих лет была центром отмывания денег и незаконной финансовой деятельности, а ее банковская система не была привычна к строгим мерам по борьбе с отмыванием денег, принятым в большинстве стран мира. В 1999 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег внесла Россию в "черный список" за отсутствие законов и мер по борьбе с отмыванием денег. Организованная преступность, глобальная торговля оружием, коррупция на высшем уровне и готовность вести бизнес с государствами-изгоями делали российскую коммерческую и финансовую системы проблемным местом пересечения незаконных финансовых потоков.

Президент России Владимир Путин понимал, что для будущего российской экономики и для национального престижа России важно снять пятно отмывания денег. Это был символ исключения России из легитимного финансового мира, и Путин хотел вернуть ей легитимность и власть. Заниматься этим вопросом он поручил своему близкому и доверенному коллеге с первых дней политической карьеры в Санкт-Петербурге Виктору Зубкову. Зубков был дружелюбным российским чиновником с непринужденным стилем и густыми, ухоженными волосами. Он знал, что его поддерживает самый влиятельный человек в России, но также знал, что должен выполнять свои обязанности. Бизнес с деньгами - серьезная и опасная игра в России, и заниматься им должен был человек, имеющий доступ и авторитет. Мы знали, что можем работать с Зубковым и что у него есть сила, способная произвести реальные изменения, если он решит, что они важны. Мы взаимодействовали с Россией и Зубковым на нескольких уровнях, понимая, что это возможность привлечь Россию к сотрудничеству.

Тед Гринберг, многоречивый бывший глава отдела Министерства юстиции по борьбе с отмыванием денег, взял на себя задачу методично работать с русскими, чтобы реформировать их законы и системы и исключить из "черного списка" FATF. Его и наша цель - хотя некоторые представители правительства США и международного сообщества выступали против этого - заключалась не только в том, чтобы помочь России реабилитироваться, но и в том, чтобы Россия вошла в эксклюзивный клуб ключевых финансовых юрисдикций, которые несут ответственность за систему борьбы с отмыванием денег. Это был агрессивный план, но за него Гринберг взялся с энтузиазмом, совершая частые поездки в Москву для встреч с Зубковым и другими российскими чиновниками. Вскоре Гринберг стал незаменим для вступления Москвы в ФАТФ, выступая в роли настоящего проводника Зубкова, а также человека с дубиной для улучшения российской системы. Русские прислушивались к Гринбергу.

Когда президенты Буш и Путин распорядились, чтобы обе страны тесно сотрудничали в вопросах борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег, я также начал работать с Зубковым. Нам было поручено докладывать обоим президентам о шагах, которые мы предпринимаем для улучшения сотрудничества и совместной работы. В 2004 году, готовясь к одному из таких отчетов, я во главе американской делегации в сопровождении Дэнни Глейзера отправился в Москву, чтобы встретиться с Зубковым и его командой . Мы начали наблюдать, как российское правительство усиливает контроль над банковским сектором и вводит меры по борьбе с отмыванием денег там, где раньше их не существовало.