Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Работа по привлечению Китая в клуб ФАТФ была не менее важной, но затянулась. Хотя китайцы тесно сотрудничали с русскими в Восточноазиатском региональном органе по типу ФАТФ, они были менее агрессивны в работе с ФАТФ по присоединению к этому органу, чем русские. Китайцы часто не хотели работать с ФАТФ и ее Азиатско-Тихоокеанской группой из-за присутствия Тайваня в этом органе. Гонконг был юрисдикцией-членом ФАТФ, но сам Китай оставался в стороне. ФАТФ направила делегации для работы с Пекином по принятию законов о борьбе с отмыванием денег и приведению китайской банковской системы в соответствие с международными стандартами. Для китайцев и FATF самой важной группой стала группа экспертов по взаимной оценке, которая изучала китайские законы, опрашивала десятки китайских регуляторов, прокуроров и чиновников, чтобы понять состояние китайской системы и сравнить ее с международными стандартами борьбы с отмыванием денег. Самым важным членом этой команды был Пол ДерГарабедиан из Казначейства США, который выступал не только от имени Соединенных Штатов, но и от имени международных технических экспертов, оценивающих китайскую систему борьбы с отмыванием денег.

28 июня 2007 года FATF приняла Китай в свои ряды после нескольких лет дипломатического танца, в ходе которого Китай принял новые законы и практики. Для Китая это был важный момент. Китай вступал в ряды тех, кто стоял в центре легального финансового мира. Как оказалось, он сделал это накануне финансового кризиса, который еще больше приблизит его к центру этого мира. Кроме того, Китай оказался за столом переговоров, когда ФАТФ разрабатывала стандарты финансирования борьбы с распространением, которые непосредственно затронут его компании и банки.

Мы также пытались распространить стандарты FATF на Ближний Восток и Северную Африку. С помощью ФАТФ и близких партнеров, таких как французы и британцы, мы работали над созданием органа по типу ФАТФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA). Это было крайне важно, поскольку нам нужно было, чтобы страны этого региона взяли на себя ответственность за регулирование своих финансовых систем и нашли собственные способы делать это эффективно - особенно для борьбы с рисками финансирования терроризма. Мы часто слышали жалобы на то, что стандарты, навязываемые региону, не учитывают культурные традиции или способы ведения бизнеса, которые не очень хорошо адаптированы к западным моделям регулирования. Это был способ позволить региону самому определить, как глобальные системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма могут быть применены в регионе. Это было важно при попытке определить, как лучше интерпретировать законы шариата и как их практика сочетается или расходится с общими международными стандартами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это касалось не только сферы исламских финансов, но и применения уголовного законодательства в отношении финансирования терроризма, а также принципов и практики бухгалтерского учета.

В конце ноября 2004 года мы с Глейзером отправились в Манаму, Бахрейн, чтобы принять участие в первом заседании ФАТФ стран Ближнего Востока и Северной Африки. Бахрейн, который позиционирует себя как центр исламского финансирования, был рад принять у себя эту встречу и стать штаб-квартирой новой организации. Министр финансов Бахрейна Абдулла Саиф приветствовал страны-наблюдатели, включая США, Великобританию и Францию, а также четырнадцать стран-членов: Алжир, Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Ливан, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен. Мы с Глейзером использовали эту возможность для дипломатических двусторонних переговоров с большинством делегаций, включая сирийцев, продолжая высказывать свои опасения по поводу раздела 311, которые мы изложили ранее. Первым президентом MENA FATF стал д-р Мухаммад Баасири, глава подразделения финансовой разведки Ливана, а вице-президентом - Махмуд Абдель Латиф из Египта. Исполнительным секретарем был чиновник из Саудовской Аравии.

Теперь вселенная ФАТФ была охвачена: во всех уголках земного шара появились органы регионального типа, а также два отсутствующих глобальных игрока - Россия и Китай. Вне системы оставалась только Индия, которая медлила с усовершенствованием своей системы финансового регулирования и по-прежнему не желала подчиняться стандартам и проверкам ФАТФ. В июне 2010 года Индия наконец присоединилась к ФАТФ в качестве тридцать четвертой юрисдикции и заняла место разработчика правил и судьи международных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и противодействием распространению.