Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Несмотря на десятилетие международных санкций, режим Хусейна сумел накопить миллиарды долларов. Международное сообщество ввело санкции против Ирака после его вторжения в Кувейт в 1990 году, первоначально сосредоточившись на том, чтобы не дать Хусейну получить доступ к ресурсам Кувейта. Со временем режим санкций изменился. Международное сообщество установило строгую блокаду торговли с Ираком в надежде удушить режим и не дать ему вооружиться, будь то оружием массового поражения или обычными вооружениями. Но, как и большинство автократических режимов, столкнувшихся с санкциями, подобными эмбарго, режим Саддама Хусейна нашел способ играть с системой и выживать, пока страдает простой народ.

Нефть была спасительным клапаном для Ирака, поскольку она являлась основным источником дохода для иракского народа и имела важное значение для международной экономики. В начале 1990-х годов иракское правительство заключило торговые соглашения с Иорданией, Турцией и Сирией, чтобы продавать иракскую нефть в каждую из этих стран в обход действующих международных санкций. Совет Безопасности ООН, включая Соединенные Штаты и Великобританию, согласился разрешить Ираку торговать со своими соседями, отчасти для того, чтобы смягчить последствия санкций для этих стран. Торговые сделки позволяли Ираку торговать нефтью на сумму до 3 миллиардов долларов в год. Но эти торговые отношения давали Ираку возможность обходить санкции.

В каждой стране выручка от продажи нефти распределялась между торговым и денежным счетами. Большая часть средств (от 60 до 75 %) размещалась на торговых счетах. Согласно торговым протоколам, иракское правительство должно было использовать деньги, находящиеся на торговых счетах, для закупки товаров у поставщиков в конкретной стране-партнере. Деньги с денежных счетов (от 25 до 40 % выручки от продажи нефти ) переводились на банковские счета в Иордании и Ливане - как правило, на имя подставных компаний или частных лиц, чтобы еще больше замаскировать движение средств. В конечном итоге эти деньги поступали на банковские счета, контролируемые Центральным банком Ирака, Rasheed Bank или Rafidain Bank. После этого они снимались в виде наличных и перевозились обратно в Ирак. Когда деньги достигали Багдада, они сдавались в хранилище Центрального банка Ирака.

В апреле 1995 года Организация Объединенных Наций коренным образом изменила режим санкций, чтобы разрешить продажу иракской нефти, создав программу "Нефть в обмен на продовольствие" (Oil for Food, OFF). Цель заключалась в том, чтобы позволить стране прокормить себя за счет доходов от экспорта нефти. Ирак мог экспортировать нефть по справедливой рыночной стоимости и получать за это деньги, а новая кредитная линия позволяла правительству закупать продовольствие и медикаменты. На самом деле Организация Объединенных Наций создала торговый режим, который позволил Саддаму Хусейну создать новый механизм для перекачки денег в свой режим и получения личной прибыли. Иракцы манипулировали ценами на нефть и гуманитарные товары, взимая наценки и откаты с каждого обмена. С 1997 по 2001 год Саддам и его режим получили 10,1 миллиарда долларов в виде незаконных доходов, связанных с ОФД.

Саддам использовал доходы для оплаты своих сторонников, армии и самого себя. Он щедро тратился на свои дворцы в Багдаде, которые были построены с напускной роскошью, напоминающей вульгарный ночной клуб в Атлантик-Сити. В докладе Госдепартамента от 1999 года подсчитано, что Саддам потратил более 2 миллиардов долларов на пятьдесят новых дворцов со времен первой войны в Персидском заливе. В нарушение санкций Саддам приказывал закупать тиковое дерево из Бирмы для использования в своих дворцах. Вскоре эти дворцы станут общежитиями и офисами американских войск и чиновников, которые оккупируют Ирак. Саддам также использовал деньги, чтобы купить преданность и наладить отношения с теми, кто был готов обойти международные санкции, чтобы получить прибыль от торговли иракской нефтью. Хотя годы жестких санкций успешно сдерживали некоторые из его самых грандиозных и опасных региональных амбиций, Саддам, как и многие другие автократы, научился использовать эту систему в своих интересах.

Иракский режим создавал тщательно продуманные подставные компании и бессовестно злоупотреблял иммунитетом системы дипломатических курьеров для доставки валюты и товаров в дипломатических пакетах с международного рынка в Багдад и окружение Саддама. Иракцы аккумулировали деньги от различных схем Саддама в посольствах Ирака или клали их на банковские счета в регионе, чтобы затем снять в виде наличных. Затем эти деньги перевозились обратно в Ирак, и часть их поступала в хранилище Центрального банка Ирака. Посольства Ирака стали центром управления денежными потоками, коммерческими отношениями и программами приобретения.