Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Казначейство быстро собрало небольшую команду для поиска трех видов активов. Во-первых, нам нужно было найти наличные деньги, которые режим забрал из Центрального банка Ирака и других иракских банков, потому что это были деньги, которые режим и его союзники в противном случае использовали бы для выживания и борьбы с нашими войсками. Во-вторых, мы попытались бы захватить существующие иракские государственные активы за рубежом и в иракских банках, используя главу 7 (обязательные) обязательства резолюции Совета Безопасности ООН 1483 по замораживанию и репатриации денег. Наконец, мы попытаемся обнаружить скрытые или многоуровневые активы, которые Саддам, его семья и приближенные разместили за пределами Ирака. Последняя цель потребует кропотливой работы по расследованию и разведке. Режим использовал посредников, подставных лиц и многочисленные банковские счета, чтобы вывести активы за пределы досягаемости режима санкций.

Оценки богатства Саддама сильно разнились: по некоторым данным, с 1980-х годов он приобрел от 30 до 40 миллиардов долларов. Однако слухи о его богатстве и владениях не давали полной картины. Его богатство в значительной степени было вложено в государственные активы - существовала фундаментальная примесь между активами Саддама и иракского правительства. Он также использовал значительную часть активов страны для поддержания власти, создания альянсов внутри и за пределами Ирака и покупки материальных средств, необходимых ему и его армии, чтобы править железным кулаком.

Нашим первым заданием было найти наличные деньги, которые были выведены из центрального банка Ирака накануне войны. По мере того как американские солдаты разбредались по сельской местности, за ними следовали следователи, которым было поручено найти пропавшие деньги. В течение нескольких дней солдаты и следователи начали находить ящики с наличными, спрятанные в сейфах и складских контейнерах. В течение двух месяцев после вторжения был найден 191 из 236 оригинальных ящиков, в которых находилось более 850 миллионов долларов США и 100 миллионов евро.

Неудивительно, что вся сумма, выведенная из Центрального банка Ирака, так и не была возвращена. Часть наличных, скорее всего, была распределена между лоялистами в Ираке или переправлена через границу в Сирию. Сохранилась одна история - хотя она, скорее всего, была апокрифической - о том, что грузовик с наличными, содержащий часть снятой 19 марта суммы, стоял под большим деревом возле фермерского дома, принадлежащего одному из родственников Саддама. Американские снимки идентифицировали грузовик как возможное военное транспортное средство, скрытое от наблюдения сверху, и военные самолеты направили его на уничтожение. Когда в грузовик попала американская ракета, деньги разлетелись в воздухе и сгорели вместе с обломками.

Но охота только начиналась. Мы быстро поняли, что для успешной работы нам понадобятся следователи, которые смогут допрашивать свидетелей, собирать и анализировать финансовые документы. Я обратился к единственным следователям, которые все еще оставались в Министерстве финансов, - криминальным следователям Налоговой службы. Специальные агенты IRS - лучшие следователи по финансовым преступлениям в своем деле. Все они носят дипломы бухгалтеров вместе с оружием и значками. Именно агенты казначейства осудили Аль Капоне за уклонение от уплаты налогов. Мы снова будем полагаться на тех же агентов в поисках активов Саддама.

Нэнси Джардини, бескомпромиссный бывший прокурор и бухгалтер, была заместителем начальника Отдела уголовных расследований Налоговой службы (IRS-CID). Я позвонил Нэнси и спросил ее, может ли Налоговая служба собрать группу агентов, готовых отправиться в Ирак и другие страны мира, чтобы найти скрытые активы Саддама. Джардини, которая в январе 2004 года станет начальником, была готова рискнуть вместе с руководством IRS, понимая важность этой работы, но и реальную опасность для своих агентов и агентства. Она обратилась к добровольцам, не зная, какой отклик получит. Нам нужны опытные агенты, готовые отправиться в зону боевых действий. Нужно будет проанализировать банковские записи и электронные переводы из Центрального банка Ирака, а также основных коммерческих банков Ирака - "Рафидайн" и "Рашид"; расшифровать торговые и коммерческие контракты; опросить источники, бывших представителей режима и людей, занимающихся денежными операциями.