Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

К полудню того же дня IRS-CID получила ответы от самых высокопоставленных агентов со всей страны - в общей сложности полторы страницы имен добровольцев. Многие из них были измученными ветеранами, имеющими опыт расследования финансовых преступлений, связанных с организациями наркоторговцев и международными сетями организованной преступности. Некоторые из них сделали карьеру в качестве отмывателей денег под прикрытием, работая против самых опасных преступных организаций страны, чтобы добраться до их денег. Руководство IRS было удивлено тем, как много людей готовы отправиться в зону боевых действий, не имея четкого представления о том, куда они направляются и что им предстоит делать. Они были патриотами и хотели помочь Ираку.

Одним из первых добровольцев стал агент налоговой службы по имени Скотт Шнайдер, бывший офицер разведки армии США, ставший бухгалтером и жестким агентом налоговой службы. Шнайдер говорил на двух языках, которые были крайне важны для гражданского агентства, впервые отправляющегося в зону боевых действий на Ближнем Востоке, - арабском и "военном". Он понимал, как работают военные - жаргон, процессы и структуру командования. Это будет иметь решающее значение при разработке мер по возвращению активов вместе с бойцами. К Шнайдеру присоединился аналитик Казначейства Пэт Конлон - давний аналитик, который за свою карьеру побывал на Балканах в поисках активов руководства. Конлон был одним из немногих сотрудников Казначейства, понимавших, как выглядит зона боевых действий.

Непосредственной задачей на местах было найти и заблокировать активы, чтобы ослабить остатки власти Саддама и не допустить использования денег для финансирования войны против наших солдат. Наши финансовые "прыжковые команды", возглавляемые агентами Налогового управления, были готовы в течение нескольких часов, если потребуется, выйти на след и искать спрятанные сокровища Саддама. Агенты Министерства национальной безопасности также входили в состав этих команд, а ФБР и другие аналитики оказывали помощь.

Мы работали с межведомственной группой ключевых участников. Группа была небольшой, но в нее входили преданные своему делу аналитики из разведывательного сообщества; сотрудники Государственного департамента, включая помощника госсекретаря Тони Уэйна, его заместителя Стива Саймона и посла Джозефа Салума; а также Джоди Майерс, которая была переведена в Совет национальной безопасности из Министерства финансов. Аналитики и следователи начали составлять схему, где могут находиться активы, уделяя особое внимание тем активам, которые все еще контролировались Саддамом, его семьей и приближенными. Уэйн и Салум мобилизовали наши посольства для работы с иракцами и правительствами принимающих стран, чтобы выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН 1483 по поиску и замораживанию иракских активов. Агенты Таможенной службы, Секретной службы и ФБР будут играть важную роль на местах, обеспечивая экспертизу и поддержку. Юристы Казначейства, такие как Джон Вардаман, позже отважно отправятся в Ирак, следуя за Джорджем Вулфом в зону боевых действий. В конце концов Вардаман вместе с другими оказался в тронном зале одного из дворцов Саддама и спал рядом с фреской, изображавшей ракеты "Скад", направленные в сторону Америки.

В мае 2003 года мы отправили Скотта Шнайдера и Пэта Конлона в Ирак. По прибытии им выдали камуфляжную форму с опознавательным знаком "Казначейство", пришитым в левой верхней части рубашки. Первым заданием Шнайдера и Конлона было получить доступ к ключевым финансовым документам и найти нужных свидетелей и задержанных для допроса. Почти сразу после прибытия они отправились в Центральный банк Ирака и собрали как можно больше документов.

Вскоре они обнаружили, что недостатка в документах нет. В течение следующих нескольких дней следователи столкнулись с комнатами, полными документов , которые военные уже нашли и собрали как можно быстрее. Бумаги складывали в большие вещевые мешки и высыпали из папок и коробок. В первую очередь необходимо было определить, какие документы могут представлять ценность.

В первые дни войны в Ираке центральный банк был разграблен, как и другие правительственные министерства, здания и музеи в Багдаде. В условиях, когда режим был свергнут, инфраструктура безопасности разрушена, а Саддам и его сыновья в бегах, в городе практически не было закона и порядка. Однако мародеров интересовали не документы и папки, а доступ к хранилищу. К моменту прибытия американских чиновников стало ясно, что кто-то пытался взломать массивную стальную дверь хранилища с помощью гранатомета. Попытка не только не удалась, но и взрыв в относительно небольшом помещении, очевидно, убил грабителей банка.