Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Но Сирия и Соединенные Штаты были в недружественных отношениях, и режим Асада в Дамаске не собирался открывать двери в сирийские банки только потому, что мы попросили. Между Вашингтоном и Дамаском нарастала напряженность, поговаривали об отзыве американского посла в Дамаске Маргарет Скоби, учитывая растущие разногласия между странами. Тем не менее сирийцам не нравилось, что их банковский сектор подвергается нападкам.

Мы встречались с представителями сирийского правительства и банков в Вашингтоне и Бахрейне. Сирийцы были готовы поговорить о том, что вызывало у нас опасения по поводу отсутствия контроля за отмыванием денег в Сирии. Несмотря на нарастающую напряженность, они были готовы разрешить нашим следователям в Сирии изучить иракские банковские счета и записи.

Поэтому мы отправились в Сирию вместе с нашей командой финансовых специалистов. Ларри Кайзер вместе с Майком Бриджменом, еще одним опытным финансовым следователем, посетили Дамаск. Агенты знали, что за ними будут тщательно следить. В отеле Кайзер заметил, что его сумки и компьютеры обыскивают каждый день, пока его нет дома. На третий день он решил оставить на своем компьютере записку для сирийских агентов, обыскивающих его номер. В ней просто говорилось: "Встречаемся в баре в 5 часов вечера". Записка должна была дать сирийцам понять, что он знает, что за ним следят. Кроме того, это заставило бы сирийцев немного обороняться - они бы задумались, не является ли это попыткой завербовать их в качестве источников разведывательной информации. Вечером Кайзер прогуливался по вестибюлю, разглядывая мужчин, сидящих в зале бара. В нескольких из них он узнал тех, кого неоднократно видел в отеле и в их номерах. Он уже догадался, что они, скорее всего, следят за ним и его коллегой. Он решил не подходить к ним, но прошел через бар, чтобы дать им понять, что теперь наблюдает за ними.

Кайзер хотел попасть в иракское посольство, поскольку мы знали, как важно посольство контролировало денежные потоки в Ирак и из Ирака. Кайзер, Бриджмен и сотрудник иракской аудиторской службы решили нанести визит и просто позвонить в звонок на входе, чтобы узнать, впустят ли их. Дверь открыл вооруженный иракский охранник. Кайзер через переводчика объяснил, кто он такой и что делает. Он показал охраннику свои документы, и тот ввел их внутрь. Кайзер и его команда поговорили с поверенным в делах и поинтересовались, как обстоят дела с наличными деньгами в посольстве, зная, что сирийцы заморозили банковские счета посольства. Через сорок пять минут поверенный в делах признал, что посольство использует наличные деньги для оплаты своих расходов. Затем он передал им бухгалтерскую книгу, в которой все платежи были записаны от руки. В книге был указан остаток наличных в размере примерно от 13 до 16 миллионов долларов. Затем следователей провели в небольшую комнату с сейфом и восемью автоматами АК-47, прислоненными к стене. Поверенный в делах открыл сейф и показал им аккуратно сложенные стопки наличности - в основном стодолларовые купюры, большинство из которых были недавно отпечатаны и завернуты в термоусадочную пленку. Агенты были несколько недоверчивы, но методично взяли образцы серийных номеров купюр и отправили их обратно в Федеральный резерв. Позже американские чиновники совместно с иракцами завладели наличными и перевезли их в Центральный банк Ирака в Багдаде. Всего было изъято около 13 миллионов долларов. Новые купюры, найденные в сейфе, позже были отслежены как поставка долларов из многонациональной банковской и финансовой компании HSBC в Лондоне в один из банков Бейрута.

Сирийцы предоставили Кайзеру и команде доступ к торговым и денежным счетам Ирака, а также к некоторым счетам CBS. Они не пытались многое скрыть, поскольку большая часть торговли с Ираком была хорошо известна всему миру. Ни для кого не было секретом, что иракский нефтепровод работал в течение многих лет до начала войны в 2003 году. У следователей был доступ к грудам документов. Досье и переводы показали, что за три года объем торговли составил около 3 миллиардов долларов, причем 1 миллиард долларов хранился на торговых и денежных счетах в любой момент времени. В марте 2003 года, накануне войны, на счетах было почти 1 миллиард долларов. С началом войны счета стали опустошаться, и на них осталось лишь около 200 миллионов долларов.

Сирийцы утверждали, что изъятые средства были законными платежами сирийским предприятиям и поставщикам, которым задолжали иракцы. Они предоставили следователям счета-фактуры и документы, подтверждающие их утверждения, но подавляющая часть активов, похоже, была просто изъята сирийским правительством. Несмотря на все наши усилия, мы так и не смогли выяснить, что случилось с большей частью этих денег. Мы подозревали, что сирийцы использовали их для оплаты генералов и союзников Саддама, обосновавшихся в Сирии, а позднее, возможно, для подпитки повстанческого движения. Мы продолжали находить доказательства соучастия сирийцев в обходе санкций.