Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Команда разделилась и приступила к работе над этим проектом - наряду с десятками других задач и поездок, которые я продолжал наваливать на них . Проект воспринимался с энтузиазмом, но с некоторым трепетом по поводу того, что мы собирались делать. Однако вскоре после того, как команда была развязана, появились некоторые цели.

ДерГарабедиан нанес первый удар, выявив два банка в Бирме (Мьянме), контролируемые известной организацией наркоторговцев в Золотом треугольнике под названием "Объединенная армия государства Ва". Это были очень ценные цели, поскольку банки, контролируемые известной организацией наркоторговцев, способствовали признанной незаконной деятельности, а именно торговле наркотиками и отмыванию денег. Кроме того, они действовали в условиях нерегулируемой банковской среды, управляемой военной хунтой, уже находящейся под санкциями США. Это действие можно использовать в качестве еще одной точки давления на режим.

Мы действовали быстро. 18 ноября 2003 года Министерство финансов внесло в список банков Myanmar May Flower Bank и Asia Wealth Bank за содействие наркотрафику в Юго-Восточной Азии. Это не ограничилось только банками - министр финансов также включил Бирму в список основных проблем, связанных с отмыванием денег, поскольку в стране отсутствовали базовые законы и правила по борьбе с отмыванием денег.

Первый ответ страны был вызывающим. 21 ноября 2003 года бирманское правительство опубликовало заявление, в котором говорилось: "Правительство США критикует и осуждает практически все существующие в Мьянме учреждения, и теперь настало время и очередь обвинить финансовые учреждения Мьянмы в неправомерных действиях". Несмотря на это, Бирма ответила на действия США отзывом лицензий на деятельность обоих указанных банков. Затем, всего через две недели после публикации предложенного Казначейством правила 311, бирманское правительство объявило о новых правилах отмывания денег, разработанных в ответ на обеспокоенность США и других международных организаций. Чиновники попытались продемонстрировать серьезность своих действий.

311 мер сработали, и инициатива "Плохой банк" была запущена.

Следующим делом стал Коммерческий банк Сирии (CBS). Трейси Сандерс изучила секретную, правоохранительную и открытую информацию, чтобы выстроить дело против универсального банка режима Асада. Время было выбрано удачно. Администрация Буша начала обсуждать, как реализовать Закон о подотчетности Сирии, который президент Буш подписал 12 декабря 2002 года.

Межведомственные дебаты вели Эллиотт Абрамс, отвечавший в Совете национальной безопасности за ближневосточную политику и вопросы глобальной демократии, и заместитель помощника госсекретаря Фило Диббл. Меня пригласили на встречи в здание исполнительного офиса Эйзенхауэра в качестве старшего представителя Казначейства. Поначалу я сидел тихо, слушая дебаты, которые были посвящены тому, насколько активно следует внедрять положения закона. Много времени было потрачено на то, что можно сделать для ограничения экспорта и инвестиций в Сирию, причем большая часть дискуссии была сосредоточена на использовании традиционных инструментов для санкций против тех, кто ведет там бизнес. Один из вопросов заключался в том, следует ли ограничить поставки запасных частей для самолетов в Сирию - они были необходимы для коммерческого авиапарка Сирии, но, скорее всего, использовались бы и для другой цели - модернизации самолетов, которые использовались для перевозки оружия и военного оборудования в Иран и из Ирана. Возможности повлиять на поведение Сирии с помощью этого акта выглядели ограниченными.

Я оценил возможность внести в дискуссию 311-ю строчку. Послушав некоторое время, я предположил, что мы можем предложить еще один инструмент, который дополнит шаги, предусмотренные законом. Раздел 311 мог бы привлечь внимание к незаконной деятельности и проблемам отмывания денег в сирийской банковской системе и усилить давление, а возможно, и удорожить их финансовые операции. Было очевидно, что большинство сидящих за столом не совсем понимали, что такое 311 и почему он вообще имеет значение, но Абрамс понял это сразу и хотел использовать этот инструмент, чтобы помочь придать заявленным нами мерам определенную силу. В лице Абрамса я нашел союзника. Мы продолжили подготовку пакета 311 и подготовили его к публикации.

11 мая 2004 года Казначейство включило Коммерческий банк Сирии, расположенный в Дамаске, и его филиал в Бейруте, Сирийско-ливанский коммерческий банк, в список основных проблем, связанных с отмыванием денег. FinCEN пояснил, что Коммерческий банк Сирии использовался преступниками для облегчения или содействия отмыванию денег, а режимом Асада - для уклонения от санкций и финансирования терроризма. Это был универсальный плохой банк, используемый режимом, который правительство США считает изгоем. В то же время президент Буш подписал указ, уполномочивающий Казначейство блокировать собственность определенных лиц и налагающий запрет на экспорт в Сирию.