Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

К 2004 году американские и союзные войска и правительство Ирака столкнулись с полноценным вооруженным восстанием. Аль-Каида в Ираке, опираясь на более широкую сеть Аль-Каиды, начала рассматривать присутствие США в Ираке и воспринимать несправедливость "оккупации" американскими войсками другой мусульманской страны как серьезную возможность. К этому добавилась иранская поддержка союзных шиитских ополчений, которые угрожали американцам, нападали на суннитов и подрывали авторитет нового иракского правительства. Таким образом, к 2006 году мы вели борьбу на нескольких фронтах в Ираке. Тем временем мы пытались избежать межконфессиональной гражданской войны и укрепить потенциал иракцев, чтобы они могли самостоятельно обеспечивать свою безопасность, экономику и политику. В основе этих усилий лежала попытка перекрыть потоки средств, которые подпитывали группировки, воюющие с американскими войсками в Ираке.

Иракская разведывательная служба была одним из основных финансовых посредников Саддама, а ее бывшие сотрудники участвовали в разжигании повстанческого движения. Халаф аль-Дулаими, бывший офицер разведки и один из главных распорядителей денег режима Саддама, помогал управлять некоторыми из подставных компаний, выявленных Казначейством. Он держал деньги для режима и совершал сделки от его имени. Когда Дулаими был включен в список Соединенными Штатами и Организацией Объединенных Наций, большая часть контролируемых им активов была заморожена, причем большая часть - Швейцарией. Однако Дулаими с некоторыми деньгами и союзниками перебрался в Сирию, чтобы помочь поддержать сопротивление баасистов Соединенным Штатам и новому иракскому правительству. Он и другие нашли убежище в Сирии и использовали свои прежние связи, чтобы начать подпитывать повстанческое движение. Дулаими не требовался доступ к крупным счетам или суммам. Даже несколько тысяч долларов были очень нужны для обеспечения нестабильности в Ираке. Удивительно, но Дулаими оспорил замораживание своих активов в Швейцарии, утверждая в Европейском суде по правам человека, что ему не была предоставлена надлежащая правовая процедура до того, как приказы ООН и Швейцарии о замораживании активов вступили в силу.

В связи с этим изменением мы стали уделять меньше внимания возвращению активов и больше - пресечению потоков средств, поступающих к повстанцам. Восстановление активов шло полным ходом, но теперь мы также направили свои усилия на пограничные контрольно-пропускные пункты и аэропорты, откуда наличные деньги в ранцах и чемоданах попадали в страну и направлялись к повстанцам в Ираке. Мы также начнем уделять внимание преступной деятельности - захвату заложников, контрабанде нефти и ограблению банков, - которую "Аль-Каида в Ираке" и другие повстанцы использовали для сбора денег и сеяния страха.

Я встретился с руководством Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) - в Казначействе, а затем, когда я работал в Белом доме, - и мы обсудили, как должна выглядеть оперативная финансовая целевая группа. Мы взяли за основу сотрудничество, налаженное до сих пор между Пентагоном и Министерством финансов в области возвращения активов и борьбы с терроризмом. После 11 сентября Казначейство установило прочные отношения с военными, направляя аналитиков OFAC для работы с командующими войсками и их разведывательными подразделениями в Тихоокеанском регионе, в Европе и в центрах целеуказания в Соединенных Штатах.

Эта работа имела для военных еще большее значение, чем то, что мы делали вместе до сих пор, поскольку денежные потоки, которые мы пытались заморозить или остановить на этот раз, направлялись в Ирак, чтобы убивать солдат . Не потребовалось много усилий, чтобы убедить военное руководство в том, что это имеет значение. Вопросы к задержанным о финансовой поддержке и денежных потоках перешли в разряд вопросов для военных дознавателей. Наши назначения и дипломатия стали направлены на то, чтобы перекрыть канал поставок иностранных боевиков из Северной Африки и Персидского залива и связанные с этим финансовые каналы от доноров из Персидского залива и других финансовых сторонников.