Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

К 2006 году мы создадим первую межведомственную целевую группу, занимающуюся финансированием повстанцев в военное время. Эта группа будет заниматься "финансированием угроз" - военный термин, означающий любые денежные потоки, представляющие угрозу для американских военнослужащих и интересов. Эта группа, получившая название "Финансовая ячейка по борьбе с угрозами в Ираке", будет управляться ЦЕНТКОМом и Казначейством США и займется поиском документов, сбором финансовых данных и созданием оперативной информации, необходимой военным для борьбы с финансовым подбрюшьем растущего повстанческого движения. Аналитики и агенты финансовой ячейки должны были найти маршруты курьеров, финансовые махинации и ограбления банков, а также схемы хищения нефти и коррупции, которые подпитывали атаки против коалиции. Солдаты собирали бухгалтерские книги, контракты и документы для составления досье на подозреваемых в финансировании, а казначейство продолжало выявлять сети, переправляющие деньги в Ирак для поддержки террористов-смертников и "Аль-Каиды". Через международный аэропорт Дамаска проходили вереницы новобранцев из Саудовской Аравии, Ливии, Марокко и других стран "джихадистского" мира, направлявшихся на иракские поля сражений. Это место стало полем боя для "Аль-Каиды". С их присутствием в страну хлынули потоки финансирования, которые нам необходимо было пресечь как в Ираке, так и за его пределами.

Наша первоначальная миссия - возвращение активов - подошла к концу, но мы направили наши стратегии в русло совершенно новой военной инновации. Модель финансовых ячеек угрозы (ФЯУ) - отслеживание активов противника и использование их в качестве ключевого уязвимого места - начала набирать обороты. В Афганистане, где в 2007 и 2008 годах росло повстанческое движение "Талибан", мы создали в Кабуле афганскую финансовую ячейку по борьбе с угрозами. Эту ячейку должно было возглавить Агентство по борьбе с наркотиками под дальновидным руководством Майка Брауна (Mike Braun), начальника отдела стратегических операций (SOD) Управления по борьбе с наркотиками, который занимался экспедиционными и разведывательными операциями. УБН уже выслеживало и арестовывало талибских наркоторговцев. Теперь нужно было объединить эти усилия с военными возможностями и инструментами Казначейства. В результате в Афганистане появилась новая возможность использовать финансовую информацию, деньги и коррупцию, связанные с торговлей опиумом, для борьбы с талибами и их союзниками из Аль-Каиды. Эта модель стала основой для политических дискуссий в Министерстве обороны и Командовании специальных операций, когда чиновники определяли, как Соединенные Штаты могут использовать этот вид финансовой войны в своих интересах.

За годы, прошедшие с момента создания Группы финансирования угроз в Ираке, термин "финансирование угроз" вошел в обиход и доктрины военных. Ключевые генералы по борьбе с повстанцами Дэвид Петреус и Стэнли А. Маккристал, а также адмирал Эрик Т. Олсен, возглавляющий Командование специальных операций, начали использовать эту терминологию и направлять военные ресурсы на пресечение подозрительных финансовых потоков в зонах боевых действий и за их пределами. Теперь этот термин лежит в основе мышления и планирования военных действий против врагов Америки и вошел в широкий лексикон национальной безопасности США.

Для нашей небольшой команды в Казначействе охота за активами Саддама поначалу казалась отходом от той работы, которую мы уже вели по борьбе с финансированием терроризма и изоляции государств-изгоев. Однако на самом деле она совпала с этой работой и послужила толчком для нового осмысления другого типа целей - масштабной, всеохватывающей коррупции клептократий, режимов, занимающихся широкомасштабной и эндемической коррупцией, часто служащей личной выгоде руководства. Теперь мы увидели, как режим может играть с международной системой ради прибыли. Деятельность Саддама развращала не только его собственное общество, но и всех, кто соприкасался с экономикой Ирака и прикасался к его деньгам. Международная система никогда прежде не была в достаточной степени подготовлена к тому, чтобы противостоять клептократии или бороться с ее последствиями и последствиями ее деятельности. Хотя коррупция часто была распространена в странах третьего мира, именно банковские центры первого мира и элитные рынки недвижимости служили гостеприимным убежищем для активов лидеров. Наша работа в Ираке позволила разработать эффективную дорожную карту для возвращения активов. Она требовала сотрудничества с правительствами других стран и банковским миром - и это сработало, но в новых финансовых условиях, сложившихся после 11 сентября, и с помощью усовершенствованных нами инструментов мы могли сделать больше.