Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Вскоре я покину Казначейство и перейду на работу в Совет национальной безопасности, но останусь молчаливым партнером в Белом доме. Там мы набросали план, как использовать уроки, извлеченные из охоты за активами Саддама, в глобальных масштабах, чтобы уберечь международное сообщество от увековечивания клептократии. Мы не смогли бы остановить коррупцию, но мы могли бы заставить лидеров-изгоев дважды подумать, прежде чем переводить миллионы долларов на счет в оффшорном банке, а руководителей банков - дважды подумать, прежде чем брать деньги "политически значимых лиц".

10 августа 2006 года президент Буш опубликовал Национальную стратегию интернационализации усилий по борьбе с клептократией. Это не вызвало особого ажиотажа, но те, кто занимается борьбой с коррупцией, заметили и увидели ее эффект. Выступив с этой инициативой, президент Буш сделал наиболее полное заявление о клептократии из всех президентов на сегодняшний день:

Слишком долго культура коррупции подрывала развитие и эффективное управление, порождала преступность и недоверие во всем мире. Коррупция в высших эшелонах власти, или клептократия, - это серьезное и пагубное злоупотребление властью, представляющее собой самый отвратительный вид государственной коррупции. Она угрожает нашим национальным интересам и нарушает наши ценности. Она препятствует нашим усилиям по продвижению свободы и демократии, искоренению нищеты и борьбе с международной преступностью и терроризмом. Клептократия препятствует демократическому прогрессу, подрывает веру в государственные институты и крадет процветание у народа. Продвижение прозрачного и подотчетного управления является важнейшим компонентом нашей программы по обеспечению свободы.

. . . Наша цель - победить государственную коррупцию на высоком уровне во всех ее формах и лишить коррумпированных чиновников доступа к международной финансовой системе как средству обмана своего народа и сокрытия незаконно нажитых доходов. 9

Это стратегическое заявление заложило основу для усиления судебного преследования за коррупцию за рубежом; предусматривало усиление антикоррупционных мер и более целенаправленный сбор финансовой информации против режимов-изгоев; а также санкционировало активизацию дипломатических усилий для получения поддержки по этому вопросу от близких партнеров, таких как Великобритания, Transparency International и Всемирный банк, и совместной работы с ними по созданию новых антикоррупционных инициатив. В конечном итоге Всемирный банк начнет реализацию собственной инициативы по возвращению похищенных активов (StAR). Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки создаст специальную группу для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, а Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег уделит больше внимания необходимости усиленного финансового контроля за "политически значимыми лицами" (PEPs). Швейцария начала играть ведущую роль в возвращении активов в Европе, установив более высокие стандарты для своих банков и действуя более оперативно, чем большинство других стран, для замораживания и репатриации активов лидеров. Швейцария также запустила "Инициативу белых денег", чтобы обеспечить целостность и репутацию своей финансовой системы.

В итоге охота за активами Саддама выявила ящики, полные наличности, сотни подставных компаний Хусейна на Ближнем Востоке и в Европе, паутину из тысяч счетов и фарс программы "Нефть в обмен на продовольствие". В общей сложности мы выявили активы на сумму более 5 миллиардов долларов, вернули Ираку почти 3,5 миллиарда долларов и остановили поток еще миллионов подозрительных активов. Что еще более важно, мы еще больше изменили международную обстановку, заставив ее отвергнуть поток коррумпированного капитала и рассматривать коррупцию высокого класса как часть болота, угрожающего целостности финансовой системы.

Казначейство изменило поле финансовой битвы - атаковало финансы Аль-Каиды, изолировало плохие банки и создало условия для того, чтобы международная финансовая система не принимала капитал мошенников. Как бы ни было сосредоточено правительство на терроре и Ираке, мы знали, что инструменты Казначейства и эта новая власть будут также использоваться для противостояния другим авторитарным режимам, противостоящим США и их союзникам, включая Сирию, Северную Корею и Иран.

Представления Казначейства о финансовой войне продолжали развиваться. В Ираке мы увидели опасность клептократии, которой не страшны традиционные санкции. В нашей постоянной борьбе с потоками незаконного капитала мы поняли, что нам необходимо провести четкие границы между законным финансовым миром и мошенниками, которые сидят за его пределами и пытаются злоупотреблять финансовой системой или обходить ее. Вскоре у Казначейства появится возможность использовать все накопленные нами инструменты и опыт, чтобы атаковать этих мошенников так, как они и не предполагали.

 

Глава 8.