Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Третьим элементом новой архитектуры Казначейства станет полноценное разведывательное управление. Казначейству действительно необходимо было иметь возможность управлять, разрабатывать и использовать собственные разведывательные продукты. Зависимость Казначейства от разведывательного сообщества была глубокой; было ясно, что если министерство хочет контролировать использование финансовой разведки, ему нужен настоящий разведывательный отдел, который мог бы ставить задачи, управлять и анализировать финансовую информацию. Этот отдел будет управлять Программой отслеживания финансирования терроризма с помощью SWIFT и работать над интеграцией финансовой разведки в орбиту Казначейства внутри страны и с другими разведывательными службами. Важно, что это управление будет преобразовывать разведывательные данные в информацию, которую Казначейство сможет использовать для реализации своих различных полномочий и полномочий. Департамент казначейства и дисциплина финансовой разведки выросли, и для этой функции в Казначействе должен был появиться свой дом.

Это управление будет использовать информацию, инструменты, полномочия (официальные и неофициальные) и связи по всему миру (с министерствами финансов, центральными банками и другими членами финансового сообщества), чтобы полностью сосредоточиться на финансовых преступлениях, незаконных сетях, финансировании терроризма и других вопросах, связанных с финансами, которые влияют на национальную безопасность. Это управление не было бы бесхозным в рамках департамента, а стало бы одним из трех отделов и функций в составе Казначейства, которые требовали бы наличия заместителя министра. Такая структура управления дала бы четкий сигнал о том, что это управление пользуется полной поддержкой Казначейства и Капитолийского холма, и обеспечила бы ему место старшего руководителя за столом переговоров по вопросам национальной безопасности. Такое управление придало бы институциональное постоянство роли Казначейства в сфере национальной безопасности - помимо просто кампании по борьбе с финансированием терроризма.

Этот документ стал образцом нового офиса. Арт Камерон, опытный специалист по законодательным вопросам в Казначействе, взял "Белую книгу" с собой на Капитолийский холм. Банковский комитет Сената, возглавляемый в то время сенатором Ричардом Шелби, республиканцем из Алабамы, осуществлял юрисдикцию над многими функциями Казначейства, связанными с банковской деятельностью. Шелби и комитет проявляли повышенный интерес к роли Казначейства в обеспечении соблюдения санкций и кампании по борьбе с финансированием терроризма после 11 сентября. В центре внимания комитета в значительной степени находились эксперты по борьбе с отмыванием денег, такие как старшие сотрудники Стив Кролл и Стив Харрис. Кролл был главным юрисконсультом казначейства FinCEN и понимал важность финансовой разведки и возможностей казначейства. В мире после событий 11 сентября Кролл, Харрис и их коллеги стали играть важную роль в работе Казначейства и его отношениях с Конгрессом, поскольку понимали, насколько это важно для борьбы с отмыванием денег и обеспечения национальной безопасности.

Кэмерон привозил меня на Холм, чтобы обсудить идею нового офиса и наши функции по отношению к МНБ. В целом в Конгрессе наблюдалось резкое сопротивление всему новому, что казалось дублирующим то, чем сейчас занимается МНБ. Нам пришлось объяснять, что это будет управление, созданное на основе полномочий, присущих Казначейству, которыми мы уже обладаем. Нам просто нужно было больше огневой мощи. Медленно, но верно идея начала набирать обороты.

Кэмерон увидел перспективу в том, что сенатор Шелби был не только председателем банковского комитета, но и ключевым членом Постоянного специального комитета Сената по разведке. Возможно, Шелби станет ключом к тому, чтобы провести новые законы на Холме через комитет по разведке, а не через банковский комитет. Эта догадка оказалась верной. Создание нового офиса через комитет по разведке оказалось бы менее противоречивым и более легко управляемым. Кэмерон вместе с сотрудниками Шелби включил новое "Управление разведки и анализа" (OIA) Казначейства в законопроект о полномочиях в области разведки. Это было начало. OIA должно было стать разведывательным подразделением управления, о котором говорилось в "Белой книге" Ауфхаузера.