Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

С момента создания Министерства национальной безопасности наша команда в Казначействе упорно боролась за то, чтобы заявить о себе. Пережив период институциональных потрясений, мы начали процветать, видя результаты наших новых инициатив, касающихся плохих банков и иракских активов. Хотя другие иногда не понимали суть нашей работы, мы были уверены в ее важности и значимости для национальной безопасности. Используя правовые и экономические инструменты, мы создавали новый вид финансовой войны на службе американских интересов. Настало время переосмыслить, как должна быть организована наша команда.

Во-первых, мы должны были устранить слабые места, присущие департаменту. Наиболее очевидным было отсутствие у Казначейства возможностей для сбора разведывательной информации. Несмотря на то, что после 11 сентября Казначейство стало сотрудничать со SWIFT, оно оставалось пассивным потребителем разведывательной информации. Его разведывательное управление было не более чем центром сообщений, который доставлял пакеты информации от разведывательного сообщества в офисы Казначейства. Это была модель девятнадцатого века, которая остро нуждалась в обновлении для двадцать первого столетия.

Вместе с Ауфхаузером мы разработали концепцию нового офиса, который должен был исправить эти проблемы и усилить уже начатую работу. Вскоре Ауфхаузер разработал концепцию нового управления, которую мы назвали просто "белой книгой". На сайте он изложил три основных направления деятельности обновленного Министерства финансов: политический отдел с широкими полномочиями, отдел по борьбе с финансовыми преступлениями и новая разведывательная служба. Документ представлял собой реорганизованное, более мускулистое управление казначейства, способное перестроить работу правительства США по преследованию финансовых войн. Ауфхаузер настоял на том, чтобы именно он составил этот документ, и это было очень важно. Чтобы документ получил поддержку, за ним должен был стоять авторитет главного юрисконсульта Казначейства.

Первый компонент нашей обновленной команды Казначейства - уполномоченное политическое управление - будет опираться на то, что мы уже делаем в Исполнительном управлении по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями (EOTF/FC). Мы продолжим нашу работу, используя финансовую дипломатию для установления и создания стандартов законной финансовой системы, а также для проведения кампаний по ведению финансовой войны. Это управление также будет включать в себя работу Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое управляет санкционными программами, и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которая служит связующим звеном для обмена информацией между регулируемыми финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и другими ведомствами. Сюда же входит Исполнительный офис Казначейства по конфискации активов (TEOAF), который отвечает за обработку сотен миллионов долларов конфискованных активов, полученных нашими правоохранительными органами.

Вторым компонентом должно стать новое управление Казначейства по борьбе с финансовыми преступлениями. Казначейство могло сохранить некоторые возможности правоохранительных органов в виде Отдела уголовных расследований Службы внутренних доходов (IRS-CID), но мы с Ауфхаузером считали, что этого недостаточно. Казначейству нужен был правоохранительный потенциал, ориентированный именно на финансовые преступления. Это дало бы Казначейству дополнительные рычаги влияния и возможность управлять правоохранительными инструментами и сосредоточиться на преступных и вражеских узлах и сетях, имеющих отношение к финансам. Мы представляли себе агентов Казначейства со значками Казначейства, расследующих отмывание денег, контрафакт, уклонение от санкций и различные другие финансовые преступления.

Когда создавалось Министерство национальной безопасности, я предложил оставить в Казначействе "1811" из соответствующих уходящих ведомств, чтобы они сосредоточились на борьбе с финансовыми преступлениями. Эта идея быстро умерла, поскольку у лиц, принимающих решения, не было аппетита к еще более бюрократическим изменениям. Считалось, что еще один правоохранительный орган в Казначействе будет конкурировать с огромным количеством других правоохранительных органов в федеральном правительстве. Однако мы не хотели создавать еще одно ФБР или подрывать новое Министерство внутренней безопасности. Мы хотели, чтобы правоохранительные органы США, занимающиеся борьбой с незаконными финансовыми потоками, были интегрированы в одно ведомство, главной заботой которого были деньги. Усилия правоохранительных органов дополнили бы многочисленные инструменты, уже имеющиеся в распоряжении Казначейства для борьбы с незаконными финансовыми сетями, - приказы о замораживании, регулятивные действия в отношении банков и финансовая разведка.