Unknown

Но в связи с этим возникают большие вопросы: как это не стало общеизвестным? И почему в результате Британия не изгнана из сообщества цивилизованных стран? Ответ заключается в том, что существует большая и в значительной степени непризнанная пропасть между тем, что говорят британские политики, и тем, что на самом деле делают британские институты. За несколько дней до моего выступления на слушаниях в комитете о российских олигархах и их богатстве премьер-министр Тереза Мэй выступила в парламенте с громогласным заявлением: "В нашей стране нет места ни этим людям, ни их деньгам". Депутаты, стоявшие за ее спиной, зашумели в знак согласия, но это утверждение явно не соответствовало действительности. В нашей стране очень даже есть место и для этих людей, и для их денег, что я легко мог ей продемонстрировать. Сын одного из старейших друзей Путина владеет домом в нескольких минутах ходьбы от парламента; его бывший заместитель премьер-министра владеет двухуровневой квартирой в нескольких минутах ходьбы по набережной в другом направлении. Если бы она была готова сесть в такси, я мог бы показать ей целый парк особняков, принадлежащих многим из самых богатых и связанных с Россией людей. Чтобы отучить Британию от привычки отмывать деньги, требуется нечто большее, чем несколько слов в Палате общин.

Концепция отмывания денег - процесса, в ходе которого деньги, полученные преступным путем, выглядят законными, - восходит к 1920-м годам, когда сотрудники правоохранительных органов были обеспокоены легкостью, с которой мафиозные банды скрывали свои доходы. Однако масштабы и значение этого явления значительно возросли по мере глобализации финансовой системы в 1950-60-е годы благодаря оффшорным зонам, предлагаемым сначала лондонским Сити, затем его филиалами и, наконец, конкурентами. Десятилетиями эти деньги текли беспрепятственно, но растущая распространенность героина и крэк-кокаина и богатство, перетекающее в наркокартели, наконец, заставили правительства принять меры. В 1989 году группа богатых западных стран G7 создала Группу разработки финансовых мер борьбы с наркотиками (ФАТФ), чтобы выработать общий подход к борьбе с наркоденьгами и оценить усилия друг друга. С течением времени FATF расширила сферу своей деятельности: от денег наркоторговцев до денег террористов и клептократов, и теперь ее целью является борьба с отмыванием денег в любом виде.

"Почему отмывание денег имеет значение?" - спросила Элисон Баркер из британского Управления по финансовому регулированию и надзору в 2019 году. "Оно оплачивает торговлю людьми. Оно способствует распространению наркотиков. Оно обманывает общество, лишая его законной экономики. Отмывание денег лишает нас школ, больниц и дорог. Оно порождает насилие и запугивание - оно делает наши сообщества небезопасными".

Логика, лежащая в основе принципов ФАТФ, здравая и заключается в следующем. Преступники совершают преступления, чтобы заработать деньги, поэтому, если мы сможем отобрать деньги, они не будут совершать преступления. Это как с любой работой: если вы перестанете платить человеку, он не будет выходить на работу. Звучит просто, но простота эта обманчива. Бороться с отмыванием денег нелегко, потому что все, кто в нем участвует, предпочитают молчать. И преступник, который зарабатывает деньги, и отмыватель, который передает их в финансовую систему, являются соучастниками, в то время как жертва находится в другом месте, пытаясь понять, куда делись ее деньги. Это означает, что обычные механизмы борьбы с преступностью - заявления от жертв, допросы, поиск улик и т. д. - не работают в случае отмывания денег. В результате страны, входящие в ФАТФ, быстро поняли, что им необходимо эффективно задействовать финансовую систему для оказания помощи. И речь идет не только о банкирах, но и о юристах, бухгалтерах и любых других специалистах, которые могут перемещать деньги. Все эти "привратники" должны выступать в качестве помощников правоохранительных органов.

Система не только безупречно ведет себя сама, но и сообщает о любых подозрениях в отношении других.