Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare

Благодаря настойчивым усилиям такие операции проводились на протяжении многих лет, но так и не в полном объеме, как мы предполагали. В нескольких местах программа оказала влияние, и некоторые изъятия все же произошли. Например, египетские власти ловили представителей ХАМАС и курьеров, перевозивших чемоданы с наличными через пограничный пункт Рафах, поскольку банковские счета ХАМАС были закрыты.

В августе 2003 года британские власти в аэропорту Хитроу заметили подозрительного человека, который летел из Лондона в Дамаск. Его звали Абдурахман Мухаммад Аламуди, натурализованный американский гражданин. Родившийся в Эритрее в 1952 году и окончивший Каирский университет в 1975 году, Аламуди уже привлекал внимание правоохранительных органов в США после 11 сентября. Он долгое время был видным членом мусульманской общины в США и за рубежом. Он был основателем Американского мусульманского совета (AMC), где занимал пост исполнительного директора и входил в совет директоров. Он также был основателем Американского мусульманского фонда (AMF), где занимал пост президента. Кроме того, Аламуди был связан с фондом SAAR и фондом Success, которые стали объектом активного расследования в рамках операции Казначейства "Грин Квест" и прокуратуры США в Восточном округе Вирджинии.

Когда британские чиновники открыли чемодан Аламуди, они обнаружили в нем 340 000 долларов наличными. Когда его спросили о деньгах, Аламуди заявил, что они были получены от ливийской группировки "Общество исламского призыва", которая занималась сбором средств для AMF. Британские власти также обнаружили у Аламуди два паспорта из США и один из Йемена. Экспертиза этих паспортов показала, что Аламуди часто ездил в Ливию в 2002 и 2003 годах, оставаясь там до пяти дней, в нарушение американских ограничений на поездки в государства, спонсирующие терроризм. В предыдущих беседах с таможенниками Аламуди намеренно пытался скрыть свои поездки в Ливию, Ливан, Сирию, Йемен и Египет. При дальнейшем допросе он признался, что много раз ездил в Триполи, чтобы организовать пожертвование для AMF. Все это было крайне подозрительно. По мере того как следователи начали копать, они начали раскрывать крупный геополитический заговор, в центре которого в качестве финансиста и хореографа сидел Аламуди.

Разведывательное сообщество считало, что Исламское общество призыва является агентством ливийского правительства, основанным Муаммаром Каддафи отчасти для того, чтобы служить прикрытием для сбора средств и поддержки террористов. В ходе расследования счетов Аламуди были обнаружены электронные переводы (5000 долларов в декабре 1999 года) и чеки (2000 долларов в ноябре 2000 года) из представительства Ливии при ООН на имя Аламуди, якобы направленные в качестве пожертвований для AMF. В августе 2001 года Аламуди также потребовал из того же источника возмещения дорожных расходов в размере 7000 долларов. Он использовал четыре американских банковских счета для отмывания ливийских денег, возвращаемых в США, и имел другие банковские счета в Эр-Рияде и Цюрихе. Дополнительное финансирование поступало от пяти богатых братьев Аламуди в Саудовской Аравии, которые прислали ему более 550 000 долларов США для помощи в его общей деятельности. Ни одна из этих сумм не была указана в налоговых декларациях, равно как и не были указаны его банковские счета в Эр-Рияде и Цюрихе.

Благодаря связям Аламуди с финансистами выяснилось его участие в продуманном ливийском заговоре с целью убийства наследного принца Саудовской Аравии Абдаллы. Между Каддафи и саудовской монархией существовала давняя вражда, которая периодически проявлялась в резких высказываниях на саммитах Лиги арабских государств. Однако попытка убить саудовского лидера была далека от того, что происходило в прошлом между двумя странами. Заплатив ливийскому режиму за координацию заговора, Аламуди вербовал для него убийц, знакомя ливийцев и саудовцев в Лондоне, и способствовал передаче ливийских средств диссидентам, которые должны были осуществить план. Пойманный с поличным с портфелем, полным наличности, в Хитроу, он положил конец этой затее.

Британские и американские сотрудники служб безопасности и таможни координировали расследование и дальнейшие действия. 28 сентября 2003 года Аламуди было разрешено вернуться в США, и он был задержан при въезде в страну в международном аэропорту Даллеса в Северной Вирджинии. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), исполнительных распоряжений и Положения о санкциях в отношении Ливии, а также в неправомерном использовании паспорта и взаимодействии с государственными спонсорами терроризма. В письменных показаниях под присягой, представленных Соединенными Штатами для рассмотрения дела, указывалось на связи Аламуди с обширной сетью финансирования терроризма, которая была частью более широкой схемы по сокрытию электронных переводов и операций за рубежом от сотрудников иммиграционной, таможенной и правоохранительной служб.